优惠论坛

标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-17 16:22
标题: 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！( @( Z# ~( v  e8 a7 ~9 {% v
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。6 o! M; W* m* V
% Z7 u1 s2 w% _# G+ n' p
[attach]4519346[/attach]
# n+ j/ v9 n% R5 p2 s% J& p+ j其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，
2 N1 A9 t- R8 v尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
3 W: [. V: x2 L炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：
5 x1 S, l3 X7 t银行风控冻结和司法冻结。
% _0 m) X5 }! E
2 \. }. h. T, {! z: s% L* f银行风控冻结主要是现有政策的规定，
# C) u/ o  N- k2 b金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
3 w1 H: V5 x* D也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，
+ F0 g9 B) `9 }# J那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！8 G" _- z( \% K) S% I
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。
2 \8 B& `+ B% Z3 R& ]  E: y; K* o. f6 s: \  M# _
而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
* L; B; L4 Z$ Y3 P# t8 |# ~" QGA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。  J8 ?. u/ g# X2 `5 I# ?
司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，* y" z) y# r- L$ i$ ]
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。# X5 b# C2 ~( @5 K$ T! W& K
如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
. @3 M2 p6 _, A: Q  M' g1 e$ _4 G( y. @" i4 o' S* I6 _
参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！
: w9 b% V# O! k' {  _$ ^3 _. [
作者: cwx1994    时间: 2022-9-17 16:28
现在最害怕的就是银行卡被冻结了
作者: 22301    时间: 2022-9-17 16:30
想要把虚拟币变现也是不容易的事情。
作者: 碧海潮生    时间: 2022-9-17 16:58
没有搞过的，了解一下了吧
作者: rainwang    时间: 2022-9-17 17:08
实际操作又如何呢？不要玩最好了
作者: 语文家庭作业    时间: 2022-9-17 17:15
总之这些东西都不要去搞。安全第一呀。
作者: zoecat    时间: 2022-9-17 17:17
现在都快没卡可以用了啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-9-17 17:23
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的，到时候如何保证出款的安全性呢？
作者: linhao2016    时间: 2022-9-17 17:28
这个就是真的是查的太严没有意思的了啊
作者: 稳如哈马比    时间: 2022-9-17 17:29
反正我邮政的只能去银行，最终处理就是注销
作者: 当你老了    时间: 2022-9-17 17:29
太难了，现在的卡用着也不放心，币也不好买卖难受
作者: yiyebaofu    时间: 2022-9-17 17:49
用来菠菜的卡一般都会有问题的
作者: 风华    时间: 2022-9-17 17:54
我是没有玩过这一个币了呀。
作者: 名字刚好七个字    时间: 2022-9-17 17:57
被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。
作者: 天策-九儿    时间: 2022-9-17 19:43
现在一点点事情就冻结卡了
作者: 爱上菠菜    时间: 2022-9-17 20:10
但是现在冻结好像变成一种常态了。
作者: 岁月如歌    时间: 2022-9-17 20:37
遇到这样的话也是有点怕了　
作者: jackcool1011    时间: 2022-9-17 21:21
现在冻结太严重我都不用卡了
作者: 带笑颜    时间: 2022-9-17 21:54
在我们国家，打击虚拟币的，不合法啊
作者: benlau0214    时间: 2022-9-17 23:18
这个的话我也就是完全的是不懂的呢
作者: 贪花恋蝶    时间: 2022-9-17 23:34
我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了              
作者: zgfjxm    时间: 2022-9-17 23:52
只要不收到黑钱基本没问题
作者: lk1981    时间: 2022-9-18 09:34
这个我是没去超过币的了
作者: 如梦的生活    时间: 2022-9-18 10:35
这个问题现在也是很严峻的事情了
作者: 爱美的女人    时间: 2022-9-18 12:06
反正现在也是能少用卡最好不要用了
作者: ljf2008    时间: 2022-9-18 12:48
有钱你也开始去搞点炒币呢
作者: 底层小屁民    时间: 2022-9-18 16:22
看来只要经过银行卡就有可能被监控
作者: 万千梦想    时间: 2022-9-18 17:37
变现，成为最后一公里的难题，这时候就看谁能解决难题，一举奠定江湖地位。
作者: qwertok139    时间: 2022-9-18 17:45
原来还有这样的事情，冻结了是会很严重
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:53
名字刚好七个字 发表于 2022-9-17 17:57
: U$ B/ ], ~" `$ a; T0 U$ z被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致 ...
; [$ I: j1 P. y! \
说得很对，如果没有电信诈骗的黑金，也许菠菜提现就没有这么难了
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:54
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34# i8 q5 `* B& M+ s8 ^0 c
我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

1 H4 v6 Z, ~9 [" x# O6 W/ M' l是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？
作者: 百家乐天生赢家    时间: 2022-9-18 17:55
woshiwangkanga 发表于 2022-9-17 17:23( f' I$ e: Y0 J, T, k/ p9 l
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是 ...
0 |0 M0 S- _, \5 T& Q7 B
我也是害怕被冻卡，一直把钱都存在CGPAY里，现在本金盈利都翻了好多倍了。
' L8 X: B6 a# t% {; k可是一直不敢提，都不知道怎么办了
作者: a66b77    时间: 2022-9-18 20:12
我的第1张银行卡就是因为买卖虚拟货币被封的。
作者: 韩少    时间: 2022-9-18 22:31
炒币有风险，入市需谨慎。如今大环境不好，还是需要多多注意，银行卡现在很难办。被冻结了就更麻烦。想要玩菠菜也没那么轻松。
作者: 贪花恋蝶    时间: 2022-9-19 04:45
百家乐天生赢家 发表于 2022-9-18 17:547 ^: \8 L; W3 W0 Q% ^9 ]3 F
是在菠菜公司直接提现到银行卡遭到冻结的吗？

: z( K. P/ s6 I2 d$ V3 L( p不是，突然得，银行就说是重庆那边派出所
作者: sq1001    时间: 2022-9-19 06:05
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！
作者: yubuluowang    时间: 2022-9-19 10:34
现在很多情况都可能被动卡的
作者: 赚钱小样    时间: 2022-9-19 12:42
这样的情况也是有点让人担心的了
作者: 德罗星    时间: 2022-9-19 13:41
学习一下应该没问题的哦。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2022-9-19 14:46
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗
作者: hangaibing    时间: 2022-9-19 18:50
没办法， 只能再去其他银行 开卡了
作者: nynhgj    时间: 2022-9-19 21:02
还是要小心一些现在太严了
作者: yurulee    时间: 2022-9-19 21:57
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:14
cwx1994 发表于 2022-9-17 16:28) F5 `  r. l6 a$ _( t3 F# k
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

0 |8 N  c, e. Q. w: u) _7 r银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:15
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
3 z; A* T) j' y% X2 ^% W* i/ e我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

5 g' g6 S; S+ N3 k* N后来怎么办呢？能解决没有啊？
作者: 扯淡的青春    时间: 2022-9-19 22:15
sq1001 发表于 2022-9-19 06:05" l- x! y4 D. ^8 q( g
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

6 z8 |. F" L) |0 ~8 y何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。
作者: laiwanwan    时间: 2022-9-20 19:33
也不知道什么时候才解
作者: 3kl    时间: 2022-9-21 10:00
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊
作者: 超级球迷    时间: 2022-9-21 19:31
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的
作者: annie2016    时间: 2022-9-22 18:09
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二
5 a0 h* n1 c3 N7 R" B一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）
: K! F+ h$ ?  Q- I  j3 k& Z! |- r二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）
作者: yingge    时间: 2022-9-23 07:42
这个都是比较难的吧现在环境
作者: 毛毛雨123    时间: 2022-9-23 10:53
银行风控冻结和司法冻结。
作者: 一剑封喉18    时间: 2022-9-23 18:05
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信
作者: lwd888    时间: 2022-9-23 22:07
俺的工行卡被风控都收不了款咯



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1