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标题: 超过五万元需要登记的背后。。。 [打印本页]
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-12 12:49
标题: 超过五万元需要登记的背后。。。
  不知道大家有没有近期得到这一则消息：. `) o; j  @# `
自3月1日起，银行存取单笔超过5万元以上现金有了新要求，新要求规定存取时都必须登记。

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  而“登记”指的是：
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    1、核实5万元以上存取款的用户身份；
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  2、记录5万元以上存款的具体来源；

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  3、记录5万元以上取款的具体用途。
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  这个消息的出现可谓是一石激起千层浪，一时之间成为了很多人关注的焦点，大家纷纷讨论上面做出这样决策的目的所在。( l8 h5 G) x1 {) U
  而官方给出的解释是：保护银行客户的资金安全，以及打击某些敏感的违法行为。" h3 M: R& s! Y+ U
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  诚然，这个解释有一定的道理，但是我个人认为还是略显苍白，甚至是有些避重就轻。0 b' o1 v' f$ Q& E+ \2 z
  除了以上的原因，我感觉这其实是为大环境的改变做出的适应性改变，而大环境的改变势必会进一步恶化菠菜如今岌岌可危的状态：- \, r) l/ [2 ]! Z# Q6 A3 W; c( ^

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3 }# }; _! h# j: ~5 l- U* d5 t  首先，5万元以上存取款必须登记，很有可能是在为“数字软妹币”铺路。“数字软妹币”之所以在近期一再被提及，就是因为“数字软妹币”是非常容易追踪每一分钱的来源、去向和用途，也就是方便上面对于钱款的进一步监控。而这次5万元以上存取款登记，就是在一步一步试探性的让民众接受钱款监督这一点，以便于下一步能够更好的推展“数字软妹币”的工作落实。
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  其次，5万元以上存取款必须登记，很有可能是为了更好的收取“保护费”。如今上面的策略方向进行了重大调整，所谓的“全民共同那啥”的口号喊得震天响，势必要在“保护费”的收取上进行大刀阔斧的改革，搭理增加富人需要缴纳的“保护费”，所以5万元以上的存取款登记，很有可能就是在最大程度的统计富人资金的总量，从而为下一步的“保护费改革”做好准备。; i# D6 ^% R8 u" M
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2 C+ s6 G4 l# Y8 c  最后，5万元以上存取款必须登记，对于菠菜也会有非常大的影响。众所周知，“断卡”行动已经持续了一年以上的时间，这种高强度的限制应该不可能长久，那么5万元以上存取款金额的登记，就能很好的继承这种高强度的限制，对于菠菜公司的进出款都会受到影响，尤其是菠菜中的土豪玩家，很有可能会因此备受“关照”，造成菠菜公司土豪玩家一定程度上的流失。
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不管怎么样，这个决定都是一个对于我们菠菜非常不利的决定。
. v+ H) O. H3 \6 \7 D/ F5 X) N( Y  菠菜之路任重而道远，菠菜公司应该要好好思考一下自己未来的路在哪里，尤其是资金进出这一块如果被扼住了喉咙的话，那么是否还有其他的方法能够继续保持“呼吸”。2 [' b# `/ k( m! G5 W0 w
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  好了，絮絮叨叨又说了很多，还是希望菠菜的道路能够重新回到2015年左右的黄金时期吧~

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  大家对于5万元以上存取款登记的决定有什么看法，

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留下你的评论，我们一起讨论一下吧！

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作者: 荷风送香    时间: 2022-2-12 13:06
这样的规则 大家都是不敢去存钱的哦
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-12 13:23
荷风送香 发表于 2022-2-12 13:06
# j* Y4 K8 ]- r9 z- z这样的规则 大家都是不敢去存钱的哦

1 D6 t6 ?$ l- x1 V, i) J% k是啊，要不说舆论哗然啊，但是上面是不会听这些的
作者: jackcool1011    时间: 2022-2-12 13:56
反正现在国内严管搞死人，不知道为何
作者: 碧海潮生    时间: 2022-2-12 14:54
最近的热点吧，小坑抓住了
作者: 秋色从西来    时间: 2022-2-12 15:20
反正对我影响不大，现在的我是不可能拿五万元以上的资金去赌的。
0 g0 x- b7 P4 h' g' T& _; g! d/ X* [' w如果真是赌的很大的话，去澳门不香么？好吃好玩还有妹子，干嘛非要更网博耗上？
作者: 叶公好龙    时间: 2022-2-12 15:47
大环境越来越差，真的玩不起了
作者: 万千梦想    时间: 2022-2-12 16:05
以后就小摸着整吧，太难了
作者: 爱上菠菜    时间: 2022-2-12 16:12
其实这样的做法没有什么实质性的意义了。
作者: rainwang    时间: 2022-2-12 16:16
      如果是大玩家，这真的是一个非常不幸的消息。好在我只是打酱油的，对我无大影响。但对博彩公司和娱乐城的影响，也会从侧面的影响到我们哪，所以这确实不是好消息。可惜我们也是无能为力了啊
作者: 当你老了    时间: 2022-2-12 16:38
老哥分析的在理哦，不过的话，这个对我来说是没有什么问题的呢，因为我不可能会有取这么多钱的时候呢，因为不会存款没有这么多，好心伤啊
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6 u4 q1 f/ p% k% t不过对于那些大户来说，可能就要浪费一点时间，稍微麻烦一点点的感觉
作者: 带笑颜    时间: 2022-2-12 16:43
就写明原因呗，小老百姓，你能有多钱啊？根本没有这样的困扰，我都没当回事儿
作者: 语文家庭作业    时间: 2022-2-12 17:23
要了解这些背后，知道我们该怎么走
作者: 小乐喜欢表姐    时间: 2022-2-12 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 22301    时间: 2022-2-12 20:25
这个消息已经是发酵了很长时间了啊。
作者: ok1977    时间: 2022-2-12 20:57
这辈子不知道有没有机会存到5万块。所以我没有这方面的担忧
作者: yurulee    时间: 2022-2-12 20:57
为什么那么多人都喜欢走后门呢，难道光明正大的从前面进去不行么？关于五万背后的含义我是这么理解的：每个成功男人的背后都有一个被X得想吐的女人，五万块一次只能说明他背后的女人不是一般人（男女反之亦然）～
作者: 爱美的女人    时间: 2022-2-12 21:46
真的是好麻烦的啊，也好无语啊
作者: 风华    时间: 2022-2-12 22:19
非常时期的非常措施，非常老哥作非常分析，非常做法搞非常菠菜，只要我们不过线，一切都是浮云！
作者: 月似故人来    时间: 2022-2-12 22:45
一般人没问题，谁会取那么多现金。。。
作者: 天策-九儿    时间: 2022-2-12 22:56
这样的话很难了啊
作者: zoecat    时间: 2022-2-12 23:02
严管之下干什么都很困难的了
作者: 凤凰金衣    时间: 2022-2-12 23:05
菠菜平台正在研究怎么收割用户的u存u出
作者: benlau0214    时间: 2022-2-13 00:15
对我来说是一点的问题都是没有的
作者: 幸运博彩者123    时间: 2022-2-13 07:41
这个大人都拿钱跑了，现在开始整老百姓啦
作者: lk1981    时间: 2022-2-13 09:58
估计也是为了防止洗钱吧
作者: a66b77    时间: 2022-2-13 10:21
每一项金融政策的制定都可能引起金融行业的剧烈波动。: ~. t1 P. R7 g! r
有些先知者就已经开始布局相关的行业了。你们从中看出什么端倪了吗？
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:41
jackcool1011 发表于 2022-2-12 13:56
! d/ K. v* r0 T1 d' U3 y0 n* ~反正现在国内严管搞死人，不知道为何

" {3 i0 W) a" r- M感觉是上面有所变动，很多东西都偏了方向
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:41
碧海潮生 发表于 2022-2-12 14:542 X% x6 M$ j9 ?+ k
最近的热点吧，小坑抓住了
# [5 u7 k  {; D+ c4 d+ V8 n3 ~* I
是啊，确实是最近的热点话题拿来讨论一下
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:42
秋色从西来 发表于 2022-2-12 15:20
8 E5 |1 s5 [5 R, k/ T反正对我影响不大，现在的我是不可能拿五万元以上的资金去赌的。
9 b* A' m0 O( r: q  H% p如果真是赌的很大的话，去澳门不香么？好 ...

" `1 G/ r% c8 S1 v现在不是特殊时期，疫情的原因不方便走动吗
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:42
天策-萌二姐 发表于 2022-2-12 15:31* y  w% r1 U6 ~3 b+ u1 m
看来这个改革了挺严的啊，如果小额就没什么问题

# J- F6 G1 ?) G; M" S$ }. d1 a对于老百姓不要紧，但是对于菠菜公司不知道会不会有比较大的影响
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
叶公好龙 发表于 2022-2-12 15:47
1 g" Q0 \* j/ Q大环境越来越差，真的玩不起了
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现在的大环境真的是卡的非常紧啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
万千梦想 发表于 2022-2-12 16:05: F& Y9 g# P& z* `# {
以后就小摸着整吧，太难了
# L* Y, [4 V- v9 h/ ]
咱们可以小小的玩，但是娱乐城每天出款量巨大，可能会有些问题
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
爱上菠菜 发表于 2022-2-12 16:12% u& m( Z, {) I, @1 E  T
其实这样的做法没有什么实质性的意义了。
( c  I% a& j6 J" C9 L; j# j9 K. G
对于咱们来说不太要紧，但对于娱乐城就不好说了啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
rainwang 发表于 2022-2-12 16:16/ u2 L% l; |0 N2 [  R% x3 W9 l  z
如果是大玩家，这真的是一个非常不幸的消息。好在我只是打酱油的，对我无大影响。但对博彩公司和娱乐 ...

4 R+ d' f3 R$ p/ l  m& A2 d6 S对娱乐城造成影响，咱们的出款就会变得麻烦
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
当你老了 发表于 2022-2-12 16:38
" E. Z4 n5 o% H4 z. q( a老哥分析的在理哦，不过的话，这个对我来说是没有什么问题的呢，因为我不可能会有取这么多钱的时候呢，因为 ...

. N' ~2 {! Q  c9 B我主要是觉得娱乐城出款会变得费劲
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
带笑颜 发表于 2022-2-12 16:43
+ ~6 }0 {1 R- Q  f$ t- p, i就写明原因呗，小老百姓，你能有多钱啊？根本没有这样的困扰，我都没当回事儿

8 Y% n) L# F8 s5 H1 b- k$ X' F6 C小老百姓无所谓啊，可娱乐城每天进出款额巨大。。。
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:45
语文家庭作业 发表于 2022-2-12 17:234 d' {' Q8 s+ B* U
要了解这些背后，知道我们该怎么走
0 a9 U7 g( M$ j4 ^. K
确实如此，还是要未雨绸缪
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:46
小乐喜欢表姐 发表于 2022-2-12 17:39
/ e. L2 V3 y% C7 a7 q为了更好的收取“保护费”？楼主真的是想太多了，既得利益者搞个政策整自己？不过楼主的第二个论点是正确的 ...

) x5 z$ G  J. ~5 C0 p这次感觉和以往不太一样，以前都是小打小闹，这次步子有点大
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:47
22301 发表于 2022-2-12 20:255 m0 Y4 i: M8 s6 B, @& l
这个消息已经是发酵了很长时间了啊。

, B. `& c3 Y( R" g, E恩，最近马上要实施了，所以又成为热点话题了
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:47
ok1977 发表于 2022-2-12 20:57, u. a/ a# O: ?3 l
这辈子不知道有没有机会存到5万块。所以我没有这方面的担忧
; I/ k6 d$ {7 A- x# T# _0 n
老哥不要这么说，以后说不定就发家了呢
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
yurulee 发表于 2022-2-12 20:575 S! k- d. ]% ~6 \
为什么那么多人都喜欢走后门呢，难道光明正大的从前面进去不行么？关于五万背后的含义我是这么理解的：每个 ...
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我愿称你为所有话题的开车小能手
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
爱美的女人 发表于 2022-2-12 21:46
4 f2 d5 v( Z$ Z. L4 z7 p真的是好麻烦的啊，也好无语啊

% i6 r+ r2 |4 G* L; J. e4 |) p0 U恐怕以后对于老百姓的监管会越来越多
作者: 如梦的生活    时间: 2022-2-13 13:48
反正我是没有这方面的困扰的了
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
风华 发表于 2022-2-12 22:198 g7 S+ _) r7 X7 H2 i
非常时期的非常措施，非常老哥作非常分析，非常做法搞非常菠菜，只要我们不过线，一切都是浮云！

' ~. C6 D" P; J: h咱们现在菠菜，其实就是稍微有点过线啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:49
月似故人来 发表于 2022-2-12 22:45- h" m( G/ D, A/ M
一般人没问题，谁会取那么多现金。。。
9 `! i; z4 L; P0 ]) r
咱们可能不会，但是娱乐城出款的时候会啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:49
天策-九儿 发表于 2022-2-12 22:56/ R: {/ [0 I1 D- E) P. k
这样的话很难了啊
; C2 N2 \/ [+ V# R
我也感觉会对娱乐城的进出款造成比较大的困扰
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:50
幸运博彩者123 发表于 2022-2-13 07:41
' @- `/ A4 ~: S& m9 d" G% m这个大人都拿钱跑了，现在开始整老百姓啦

, ?3 V) d8 t: ?唉，反正什么时候老百姓的日子都不会太好过的
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:50
a66b77 发表于 2022-2-13 10:21
1 c# L" t  e* t4 n$ o0 a+ M8 H* i每一项金融政策的制定都可能引起金融行业的剧烈波动。) {3 m- S, e  J' B8 ?: g+ b$ |/ t
有些先知者就已经开始布局相关的行业了。你们从中看 ...

5 `; V% i$ d* S没看出来啊，普通人就是后知后觉的
作者: 一叶轻舟    时间: 2022-2-13 14:39
这个限制可是有什么意义呢
作者: 小乐喜欢表姐    时间: 2022-2-13 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月似故人来    时间: 2022-2-13 15:49
woshiwangkanga 发表于 2022-2-13 13:494 a8 T1 k* J% I4 g! Y0 t
咱们可能不会，但是娱乐城出款的时候会啊

) e! Q+ }, v& l7 D5 s2 i( G8 C直接虚拟币就行了，还带RMB？
作者: qwertok139    时间: 2022-2-13 16:26
这样做的话也不知道为了什么
作者: 德罗星    时间: 2022-2-13 16:35
老哥看的也是很透彻了的哦。
作者: laiwanwan    时间: 2022-2-13 17:25
现在想拿钱出来都困难的啊
作者: jian爱兰    时间: 2022-2-13 17:50
我搜索到的是3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途。 明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
作者: yiyebaofu    时间: 2022-2-13 23:43
看来以后是真的很难搞啊
作者: 九嶷风    时间: 2022-2-14 01:02
这个事情等我有了五万块自然关注了
作者: ljf2008    时间: 2022-2-14 10:31
这个小意思你可以取款4999呢，很多年取款到5万都要跟银行申请 的，
作者: 4466    时间: 2022-2-14 14:06
这么多的钱反正我是不会有的
作者: 赚钱小样    时间: 2022-2-15 13:37
这个有变化也只能是接受的了
作者: 超级球迷    时间: 2022-2-15 13:38
现在拿现金的人都是老人家的吧，这个为老人家设的
作者: 刀仔    时间: 2022-2-15 18:12
这样的消息好像是已经很长时间了。
作者: sayanara    时间: 2022-2-15 21:26
反正我没有5万块这么多要以取呢。
作者: yubuluowang    时间: 2022-2-16 22:02
现在管控真的是越来越难了
作者: 人生如赌    时间: 2022-2-16 23:22
进来看一下，楼主这个神帖子
作者: 乔丹    时间: 2022-2-17 15:52
这个规定对我是没有什么影响的
作者: 红6611    时间: 2022-2-17 19:17
这个就是要你的资金来源啦
作者: 一剑封喉18    时间: 2022-2-18 15:35
随便一个理由都是以，难道银行还追查？



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