优惠论坛
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
[打印本页]
作者:
bbb888
时间:
2020-12-16 21:24
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结
- f# X# J& `9 y: R: |6 p9 z! n
% ~! `! p* y+ k3 Q: ~0 N0 J
在场外交易过程中，区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了，应该如何处理呢？
" o2 n: X5 ?1 \" |& z2 P3 G' z
' E A7 _* L, U" d) R, w
首先要在工作日联系开户YH，咨询以下问题：
# n0 c% z/ L9 w, O4 W9 q6 T3 O( d
7 ?1 P6 n' O; H5 t6 n' D
YHK冻结方式属于哪一种？
: `6 J9 |4 O- N7 |. R) e. J
YHK总共被冻结多长时间？
8 f M& `/ q5 n' ]: ` r
冻结机关是哪里？
" X" @ g: Q1 p6 a' ~+ t5 D: n+ E
通常YHK冻结包括以下 2 种情况：YH冻结和司法冻结。
8 I9 G( {& K9 G
[. L9 V+ N: P' p5 |$ l" S% h
YH冻结，又分两种情况：
7 k) V. o" ~) W: k9 Z: h. P
, J* F: c A6 d; n
A、YH转账系统冻结
6 V% v" ^8 n* q# q c' H
. l% z: K( Q. W5 I/ x' `3 R
冻结原因：
5 Y8 s# p7 Z) ]9 F
7 z1 N4 e' L6 Z) s! {9 Y. {' i
a）某些国家和地区的YH，不允许YH账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等，导致YH的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被YH冻结或者暂停部分交易权限；
6 }0 A* |7 k; K/ e
b）或者因为此账户的行为，如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等，触发了该YH的反洗钱系统。
3 p4 k: ?3 q4 {# W2 R o' O
一般而言，YH不会直接冻结YHK，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
3 y1 G0 }. X6 h j& \' v- X
! o5 a {1 t ?5 a' K
解决办法：
+ s( k9 C" L7 H/ N" _
; } S1 s; h, l/ U
联系您的开户YH，带上YH要求的材料（一般是解释资金往来的原因），配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
+ ~; A1 L2 [: Q- N
, R% d! L+ w* a" |
如何防止？
& N0 E" G- }" [9 q8 E2 @& O
9 F4 I: s- F4 N3 b9 h
第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
% `2 o! M4 t) a7 H
第二，不要仅使用一张YHK，可多准备几张，每隔一段时间换一张。
- g9 x3 q0 W) K1 `
B、司法冻结
( v% t( r: b6 U& D2 O
+ p! H5 K0 N7 D5 D
冻结原因：司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同，但是大致都是类似的。
& K* A7 J/ k) ?& r
9 D0 f3 r% o3 z' ?$ f" u: Y3 x1 v
通常不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
' Z2 r: T% J: D* ?) r
9 \$ j- Y; t% Z: N9 r
不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向GA报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
. K3 _+ ^: J% S; D8 p
2 W; K; m3 [* H4 m: e" s
司法冻结的情况两种:
; v9 i2 [+ I3 @! A- d
& r F0 m. J0 F* D$ b4 Z& r
1、警方临时冻结
) R; }9 @) ^' {7 K1 B# r) i
5 k, I5 K) ~+ v6 P2 x+ P; X" F- W
通常冻结 36 小时-72 小时，且您不是直接接受黑钱的卡。
1 T1 _( Q$ @+ `& X# r' z q
& {# w9 p4 P3 ?. s& U
处理办法：耐心等待，配合警方调查，在两三个工作日内，到期会自动解冻。
6 w2 m0 c7 g7 t: x* A$ t3 y! O
( j `3 o) A2 v
2、警方提请人民法院冻结
8 X8 f$ D3 }1 N% G f
- R! H* P" R9 G7 x3 }
通常冻结时间在半年到 1 年之间，也可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
9 R5 T- ?3 s4 @: m
! |& ~8 F7 A8 s9 V7 |, K# Q
处理办法:
" M" p5 Z7 x: v1 j- ~/ z' B
; N4 I1 h& j c% K! t7 a6 h
尽快联系冻结你所在地的GA局，带上近期交易证明，YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求，提供相关材料。
* t2 s! E5 F0 }( w( L# u/ |4 I
4 f: H; j* U) E' h
当以上材料提供给警方，一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻)。
; u* F7 M( p$ P4 v! f' X. o( i" H
, V& A. k U, ?
在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。
! l8 S2 }5 O) s1 k8 m+ q
* X7 `% K5 ~* z7 c. U
特别提醒:
' a8 b# p2 u8 a% q
: @) ?) v7 a/ V( D2 `8 [7 Q
被冻结后，联系开户行或YH的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
! C) T3 p& |4 f
作者:
benlau0214
时间:
2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者:
zgfjxm
时间:
2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者:
yiyebaofu
时间:
2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者:
faxiaomi
时间:
2020-12-16 23:26
资金都是赌资，也提供不了什么，冻就冻了没办法了
作者:
yurulee
时间:
2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了，不知道还会持续到什么时候
作者:
亭林学霸
时间:
2020-12-16 23:39
感谢楼主分享，很有帮助了。
作者:
碧海潮生
时间:
2020-12-16 23:42
前面也有人总结过，学习一下了
作者:
叶公好龙
时间:
2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡，只能去柜台了
作者:
zoecat
时间:
2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者:
天策-凌依
时间:
2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者:
一叶轻舟
时间:
2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者:
幸运博彩者123
时间:
2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者:
jackcool1011
时间:
2020-12-17 09:33
这个早就知道了，现在天朝大部分都是SF冻结
作者:
万千梦想
时间:
2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2020-12-17 10:44
这么多资料了，可以收藏一下
作者:
wsxihui9913
时间:
2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者:
底层小屁民
时间:
2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者:
woshiwangkanga
时间:
2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般，我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者:
赚钱小样
时间:
2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者:
陪我吹吹风
时间:
2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助，先给你赞
作者:
当你老了
时间:
2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享，辛苦了，要多多注意啊！
作者:
荷风送香
时间:
2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者:
sayanara
时间:
2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者:
我是廖化
时间:
2020-12-17 12:21
现在被冻结很多，都不敢玩了啊
作者:
爱美的女人
时间:
2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊，要看你是哪种
作者:
dngf
时间:
2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者:
22301
时间:
2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者:
曾经迩的味道
时间:
2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者:
laiwanwan
时间:
2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者:
rainwang
时间:
2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者:
带笑颜
时间:
2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了，这是什么风啊
作者:
zetian
时间:
2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者:
冷颜兮
时间:
2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的，很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者:
a66b77
时间:
2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者:
一剑封喉18
时间:
2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者:
搬仓鼠
时间:
2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者:
小小主
时间:
2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了，可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者:
ljf2008
时间:
2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者:
shuanger028
时间:
2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者:
老天没眼
时间:
2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了，很多正常交易的卡也能被冻结。
作者:
guard18
时间:
2020-12-18 14:16
了解一下，还是有点用的了。
作者:
你的秋裤
时间:
2020-12-18 14:28
谢谢 lz 的分享
作者:
德罗星
时间:
2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者:
太子爷耍赖
时间:
2020-12-18 16:05
被冻结了，也只能简单的打听下原因，然后等。
作者:
jsnjmy8385
时间:
2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享，还是要小心呢
作者:
dragonline
时间:
2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者:
屡败屡战
时间:
2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者:
空尘
时间:
2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀，对大家有帮助 的
作者:
yubuluowang
时间:
2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.cc/)
Powered by Discuz! X3.1