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标题: 最近在宝博玩的银行卡没什么问题，但是还是觉得应该分享一下希望大家在其他公司安好 [打印本页]
作者: 老罗 时间: 2019-9-11 21:25
标题: 最近在宝博玩的银行卡没什么问题，但是还是觉得应该分享一下希望大家在其他公司安好
最近感觉天策的冻卡事件人心惶惶的，菠菜最重要的就是资金安全和银行卡安全，菠菜不易希望大家都能安好，搬运了些冻卡知识大家看看！！！
7 R1 a. u V0 y) O' J关于银行卡冻结及处理办法冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。第一种，银行冻结。
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
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这种情况怎么处理呢？
直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
p1 }- }4 T" ~ p, q( U- `这种情况怎么来防止呢？
第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
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第二种类型，是大家最关注，最头疼的司法冻结。
司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。
受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。
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这种情况怎么处理呢？
如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，去查下您的冻结期限是多久？被什么地方冻结的？这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。
第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
这种情况怎么来处理呢？
尽快和当地警方联系，请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。如果他们提供了，那么就按照当地警方的要求，提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以，一般而言，包括了某段时间内您在火币OTC交易的订单记录（您可以登陆火币OTC账号后点击右上角的订单，导出打印），您被冻结的银行卡流水等。另外，如果警方需要您提供某位成交对手方的个人资料，请可以联系OTC客服，按照客服提供的法务流程即可。
当以上材料提供给警方，按照各地GA系统处理方式的不同，按照案子的不同，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后，警方不肯直接解冻，则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金，那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。
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作者: 天幺幺 时间: 2019-9-11 21:28
感谢哥哥辛苦整理分享，真是是很实用！
作者: 策娜娜 时间: 2019-9-11 21:29
哥哥懂得真多呢，是不是职业上有这类的了解呀，你这样发帖解释，不少哥哥应该不会那么慌乱了{:4_163:}
作者: 天如雪 时间: 2019-9-11 21:31
哥哥分析到位，在这样时刻实在给力呀{:4_195:}
作者: benlau0214 时间: 2019-9-11 21:32
反正就是希望不会遇上被冻的了
作者: 秋色从西来 时间: 2019-9-11 21:35
有时候司法冻结是不显示冻结时间的，我曾经因为财务纠纷被法院冻结资金一年多，案子了解才解冻
作者: 天涯梦客 时间: 2019-9-11 22:03
说了这么多也与事无补啊，冻结了谁都慌
作者: zkk926 时间: 2019-9-11 22:06
这说的是炒币的风险啊。比特币，火币网
作者: yurulee 时间: 2019-9-11 22:16
小伙伴们赶快来学习一下吧
作者: luhongyu 时间: 2019-9-11 22:24
我告诉你，你说的大部分都对，但是有一些重要的解决方案没有说
作者: huochai 时间: 2019-9-11 22:28
楼主说的第二种司法冻结是货币之类的交易，没有说菠菜这种要怎么办
作者: zetian 时间: 2019-9-11 22:29
这篇帖子大大增长了我的见识，很多东西没遇过，也渐渐了解
作者: 12aimin 时间: 2019-9-11 22:47
恕我直言大哥你分享的大多是炒币的问题，菠菜被冻，一般我们是不敢联系ga更不敢去打印什么流水的
作者: ghjkop 时间: 2019-9-11 22:48
说的虚拟币，真要咱碰上，不知道怎么跟阿SIR解释
作者: 阿里格郎 时间: 2019-9-11 23:50
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论坛的老哥们都要好好看一下这个帖子了
作者: 赚钱小样 时间: 2019-9-12 00:39
我觉的最好是等解冻好一点了，不要去查
作者: aa1388 时间: 2019-9-12 05:10
楼主辛苦了，感谢分享
作者: lwf 时间: 2019-9-12 05:59
菠菜的资金怎么解释啊
作者: 22301 时间: 2019-9-12 07:22
这个应该还是真的不敢去联系警方的吧，只能耐心等待。
作者: sayanara 时间: 2019-9-12 07:28
宝博家我也有玩啊，没有什么问题呢。
作者: a66b77 时间: 2019-9-12 07:53
希望冻结的风波能够早日过去
作者: 一叶轻舟 时间: 2019-9-12 08:50
楼主说的信息可是十分有用的
作者: rainwang 时间: 2019-9-12 08:57
可是我们都是涉及Dubo的事情啊，哪敢找JC
作者: woshiwangkanga 时间: 2019-9-12 09:06
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终于有人看懂了这是复制的炒币文章，楼上很多回复我是真的服气
作者: ronald263 时间: 2019-9-12 09:15
看来你是非常有经验的，学习一下了
作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2019-9-12 09:24
主要是菠菜还是偷偷摸摸的进行，否则不会有这事情
作者: 老罗 时间: 2019-9-12 09:36
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比特币一分彩:handshake:
作者: 天罗 时间: 2019-9-12 09:54
先看下钱能不能转进去可以就不用管，两三天后就解了，如果不行，那就要问问了，这种就要大半年了
作者: ywk2018 时间: 2019-9-12 10:28
那就好的啊，希望不要出问题的哦
作者: 我也肯定行 时间: 2019-9-12 10:34
看来一也是变成自来水的了啊
作者: dj17y8 时间: 2019-9-12 10:38
先学习一下，希望是永远都用不到
作者: 幸运博彩者123 时间: 2019-9-12 10:52
这个冻结也是要了解下喽
作者: lsm88 时间: 2019-9-12 11:02
那就好的呢，希望永远不要有问题
作者: 万千梦想 时间: 2019-9-12 11:39
没啥用的吧，你菠菜的还敢去找啊，不找死的嘛
作者: 爱美的女人 时间: 2019-9-12 11:47
确实也是大家很担心冻结的时间是多久
作者: 未来你好 时间: 2019-9-12 12:11
这个事件论坛人都是在说的了
作者: 带笑颜 时间: 2019-9-12 13:37
最近银行卡冻结的问题，搞的我们心惊胆战啊
作者: zoecat 时间: 2019-9-12 15:00
这个跟菠菜还是有点区别了
作者: yufan123 时间: 2019-9-12 19:52
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作者: 空尘 时间: 2019-9-12 20:24
宝博家还是很让大家去玩的呢
作者: undst123 时间: 2019-9-12 21:21
感谢分享，学习了，很有经验。
作者: ggwawa 时间: 2019-9-12 21:37
写的是炒币啊，网络菠菜不是一个概念
作者: laiwanwan 时间: 2019-9-12 21:56
这次大家被冻结卡感觉是哪个公司的人被抓了、
作者: gaoshou 时间: 2019-9-13 01:15
好贴怎么没有奖励的呢
作者: 一剑封喉18 时间: 2019-9-13 08:04
及时雨啊，这种知识就是雪中送炭，学习了
作者: 碧海潮生 时间: 2019-9-13 11:09
先不说内容，这排版搞的相当专业了
作者: 大乔哟 时间: 2019-9-13 11:18
一般上的菠菜资金不会这样冻结吧，除非是炒外币呀
作者: zhiwei5588 时间: 2019-9-13 13:07
我仔细的阅读了，还是受益匪浅的
作者: lzz6688 时间: 2019-9-13 14:02
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作者: linhao2016 时间: 2019-9-13 19:51
这个我玩的澳门金沙也是没有问题的了
作者: lwd888 时间: 2019-9-13 20:05
俺只希望不要遇到被冻结情况
作者: 24k纯帅 时间: 2019-9-13 20:26
看着你这样的分享很不错的
作者: tyuw2123 时间: 2019-9-13 23:38
楼主分析挺到位的，真是很有见地
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