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关于个人银行账户监控问题
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1#
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
- h; @# o! }& \4 `. c1 e2 r8 R
  d  o2 `( C( D2 L& D) G5 T& _刚才闲逛,年到一个链接:个人账户短期进出百万将受监控
3 |) Z# C, O9 H7 k: Q5 L$ l8种行为被认定有洗钱嫌疑
+ E- |+ g  r) t7 H+ V4 [5 q, y0 F+ U9 i. d% H  P! y+ |
    据了解,根据人民银行规定,下列行为将有洗钱的嫌疑,会受到有关部门的监控。
' a2 D/ {2 `' `, _8 O: d
5 Y9 [1 e: {0 F& |/ [  H6 n9 h    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
; G* e' w- ^7 q* e% _
1 g& M0 \5 c; q# c9 e3 @5 y4 ]. d" @$ I8 }, W, A+ Q+ h8 W& {
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的;8 K& }* ?+ H! z1 t& W( G3 }, e
8 _6 F: J) D0 K3 W) i7 Q

$ ?3 J5 T; ^5 F$ S其中第1条和第7条和我们有关,其中第1条不明白,短期内是指10天,这个10天是怎么划分区间的?
4 l* F3 U( k% T$ P" J要是这么说的话,博彩公司的账户早就被银行注意并监控了,一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了?
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2#
普通玩家不会达到这个警戒线的
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3#
普通玩家不会达到这个警戒线的
2 t+ P% R4 b; b. J5 G( g! @! CTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

9 n* }+ i: Y6 B( ]
( t8 M; @2 S8 p5 c  w/ \$ v. z" q
   普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?
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4#
多搞几个账户轮着来用就是了,第7条是外汇,跟我们也无关
avatar
5#
主题回复处广告图案-天策传媒
回复 3# jicky2172 7 ?6 U) N% }2 ]1 R- U0 }4 M7 [

5 M8 }# @( _: P# v! P3 m1 r! m+ M2 b
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
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6#
博彩公司有很多帐号的,我看了到账的信息,结算的地方都不一样
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7#
关于存款,博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
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8#
大家说的还是不专业的,银行这个短期是指什么时候到什么时候呢?有没有高人答复下?
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我是小户我怕谁
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10#
不用担心,菠菜公司很聪明的
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11#
这些事菠菜公司都有办法的
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12#
普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?& Y# ~  Q: K: V% H. r6 A  Z/ D5 U
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
4 \7 A- d9 s* n" `" r* _$ T- W

) |$ x6 A& ?+ R博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。/ H7 Y4 I! O% O* n( i. L: C6 ~( S

' w' c3 ~5 L' H再说博彩公司开那么多,背后是什么人你也懂的,你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗?
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13#
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的0 L( w; O! |$ Z. t1 M! W
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
avatar
14#
回复 8# jicky2172
& L; x; D- D1 c3 {7 C! l" S" R) n; ^- P* G% a
3 {4 M# \* m2 J
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
avatar
15#
回复 14# VIP亲王 $ u6 t$ ^$ J* _! \6 }

9 b" b: Y0 [; F# N& t! l
( E' j6 I7 p/ t- g" o- D) U: u   发出来学习一下啊
avatar
16#
回复 15# 關白 + E! u$ u; N3 r8 x
  F& X% e7 x  y0 P
0 C) ~/ v- m! b0 o2 p
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
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17#
博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。
3 P' C) ?& T0 `/ m7 }& j2 o" l" Q' e+ a
再说博彩公司开那么多,背后 ...
" M6 U# h# k1 A( G5 {# ^! ?" ETerrance 发表于 2013-1-3 22:42

1 k  @+ w* x! {/ ~0 M7 b5 J; O
" h) M0 u. U0 `5 |7 `5 {$ Q# \% {6 P0 w# u' C
   说得有道理,但还是小心为妙啊。:handshake
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