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标题:
好害怕啊，工行打电话来了
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作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:52
标题:
好害怕啊，工行打电话来了
本帖最后由 版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑
2 ?% R6 b3 ^. H8 H8 x9 a
0 x6 ~, k9 v: U6 D
刚刚工行打电话来了，查网上银行帐户为什么交易频繁，叫注意一下！好怕啊.......大家有这样的经历吗？如果查到什么把柄，会严重吗？想着怕怕
作者:
binbin28
时间:
2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧，故意吓人的吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:54
千真万确，绝无骗人
作者:
版主03
时间:
2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊？金额多大啊？
作者:
ccming
时间:
2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧 就说做淘宝
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:55
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4#
版主03
/ D* [% @. W. Q+ v7 c
很多次的
作者:
sky9898
时间:
2013-4-2 13:55
没个上千万，银行会管你？
作者:
老牛在腰间
时间:
2013-4-2 13:56
樓主 去解釋一下就剛好 有錢要周轉周轉 請人匯入罷了 小本生意 大驚小怪的:lol
作者:
vvvvvv
时间:
2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的，你分散点资金啊
作者:
hongfalao
时间:
2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次？ 大概多少钱一天？
作者:
刺挠
时间:
2013-4-2 13:57
工行这么剑吗？交易频繁他赚手续费还不好啊。
作者:
wenhai999
时间:
2013-4-2 13:57
交易频繁什么的，关键是金额大小啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:57
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5#
gghackerboy
& C& o, k4 p5 B4 F* h
很多次的，有时清袋了，下楼在ATM机存款，转面（马上）就用网银转出，刚来电就问到这个问题了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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13#
wenhai999
# G/ v! I/ @' G4 m( y& \
, b6 `% C6 c, L7 @" D4 ]" N
可能是因为大才问的吧，怕怕啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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11#
hongfalao
- d: H7 _( m3 Y' [
2、3次吧
作者:
华为123
时间:
2013-4-2 14:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:00
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1#
shen88
0 }, M7 c4 e) i* R/ i% V. r P& S
0 O) _' ?) X; A! s( x; m
2 W& ]7 N" a8 e8 | n
LZ 你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!
作者:
yushao
时间:
2013-4-2 14:01
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16#
shen88
7 P8 a# G0 _/ `2 w$ G. R, Q# ?$ ]
/ c) T! u1 ]- R$ }; T. l, i" i6 z
' Z4 P) E: {* X& q
不是吧 2 3次就这样 可能是金额太大
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示，银行怕惹麻烦
作者:
草草草
时间:
2013-4-2 14:03
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1#
shen88
% J# V. ?4 q. w) ~* p. d- @* l
+ N- y3 t* W! a b, A
2、3次？？那扯屁啊，做生意的那天没有十几次的转账啊。
作者:
情迷
时间:
2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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8#
sky9898
% Y0 k; [' _0 `1 t" Y2 S7 ? v
一个月超20A吧，可真的来电了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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20#
jbbqhy
! t& S4 J. Z' X0 ~/ x# S
如果是这样就好
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:05
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19#
yushao
5 m! |" A, F0 f2 r- s! Z
也不是太大啦
作者:
阿甘
时间:
2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。
作者:
卖报的小男孩
时间:
2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法，可能怕你在洗钱
作者:
稳定盈利
时间:
2013-4-2 14:06
我用招行的，上月进出流水都超过60A，没事啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:08
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18#
奋斗AAA
& @5 J; Y, Q% \; a- m$ v
我汇出的金额在1A到5A间，有时一天几次，特别是清袋时立马存款，立马转出；刚才银行也问到这个问题了，弄得我不知怎样回答
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:09
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28#
稳定盈利
) j4 p* G& }+ _! p/ x5 L2 ^
也许是我倒霉吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:10
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27#
卖报的小男孩
! c+ Z' K& Z1 C; n( }
所以怕怕
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:11
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26#
阿甘
3 A1 Y' k: q4 g1 Z3 W' m! c
如果我有兄台这么大胆量就好了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:12
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9#
老牛在腰间
& h8 {. i2 \. i" L2 P
嗯，学习了
作者:
爱球宝宝
时间:
2013-4-2 14:16
楼主是大款，鉴定完毕
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点 或者用2张卡～
作者:
backwin
时间:
2013-4-2 14:17
不会吧！？怕怕
作者:
最后一个大佬
时间:
2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊
作者:
霸王8815
时间:
2013-4-2 14:20
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1#
shen88
* H: Y. ?0 f8 C. l
% T( N% x. F$ M
! N: L6 p& \8 N* p
你玩的太大了， ，，，我一个月的流水不及你半天， 你说能不关注你，
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:24
放心吧，玩家没事的，赌客本身也是受害者
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:26
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35#
gghackerboy
3 V( [) E, z" s0 y
& j3 |! f, l3 q) I9 F8 p6 e7 Z
看来是要这样了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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40#
jbbqhy
4 K: O( G4 G. C& K s- h
5 j3 b7 [6 d! D9 J( R
' z6 D( ~3 w R! j' Z
嗯，希望如此
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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39#
奋斗AAA
& Y) U* c4 |! ?: D5 g& n
2 W ?9 P1 Y" x0 E* e' }
# F9 H# j/ y9 a- F3 \
谢谢提醒
作者:
lcjcoco
时间:
2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮！
作者:
飘渺伤城
时间:
2013-4-2 14:58
没事的，我每天也进出很频繁，到现在也没啥事
作者:
霸王丸
时间:
2013-4-2 15:00
金额应该搞很大
作者:
凯时娱乐城
时间:
2013-4-2 15:02
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1#
shen88
1 I% U- q$ o6 @0 R& r* l
/ c$ G4 @0 \* K" V( M
: s2 o$ O" X; e6 Z; [' l8 ]
楼主大户啊，要不然银行不会打电话的，就听玩家说的，多使用几个银行，分散资金流，俺家就支持很多银行的！
作者:
uljqqq123
时间:
2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你
作者:
海声蔚蓝
时间:
2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧，金额也不要太大，多张卡！！！
作者:
lzxwz007
时间:
2013-4-2 15:25
估计例行审核，哈哈
作者:
surpesssm
时间:
2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了！
作者:
kathy7897
时间:
2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下，这个可能因为楼主的账户平时流水不大，突然交易频繁，银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作，其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心
作者:
kcuf88
时间:
2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁，但没接过电话，不是工行卡的……
作者:
牧仔
时间:
2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大，方便透露下是哪个地区的吗？
作者:
极品人渣
时间:
2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了，不是愚人节了~不要吓人啊~
作者:
中国选手
时间:
2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊，要想点办法才是啊
作者:
五月天
时间:
2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了，要是还ATM转的话，金额不会太夸张的，我一般一月多久上200百万的流水，反正没人说过
作者:
yyzhao123
时间:
2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊
作者:
xqw1988
时间:
2013-4-2 16:37
都是多大金额啊 楼主
作者:
没树叶的MT
时间:
2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的
作者:
miracle20
时间:
2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o
作者:
张大胆
时间:
2013-4-2 17:06
有警告你就还没，没直接冻啊
作者:
一马平川
时间:
2013-4-2 17:17
不会吧，楼主交易额很大吗
作者:
lcy2009
时间:
2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。
作者:
手起刀落人抬走
时间:
2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图 我们看看啊
作者:
hwhstock
时间:
2013-4-2 19:34
楼主资金太多，进出频繁是否会被反洗钱看到
作者:
beckyforthree
时间:
2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢
作者:
我是赌神
时间:
2013-4-2 20:50
重新开一个吧，换个地儿开
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 20:51
输赢都不用担心，玩家违纪不违法的
作者:
判官
时间:
2013-4-2 20:52
回复
1#
shen88
2 H% v6 R( m' k5 Y; `$ |0 s4 V' I3 ^
3 [& R: n1 |/ F# o
6 g) S6 ]; @: I- v3 q5 w7 W/ n6 Q
楼主故意吓人的吧 我一天最少存提款超过5次哎 也没有你说的情况啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-2 20:55
多用几家银行
作者:
loveyo
时间:
2013-4-2 20:57
每月20A流水也管，你们那的工行太垃圾了，金额不大次数较多可能以为你是搞传销的，一个月几百A流水的兄弟多了去了
作者:
幸运博彩者123
时间:
2013-4-2 20:59
呵呵，楼主太频了吧。
作者:
kkookk886
时间:
2013-4-2 21:01
你操作太多了，刚从一个帐号取出来，然后再存进去，次数多了就有可能出问题
* L/ S9 L$ P! U$ Y. W6 z
一个星期几次的话肯定没问题的
作者:
菜窥
时间:
2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗？还是金额太大？应该没事的吧～～我小玩家从来不用担心这些 哈哈
作者:
开坦克的贝塔
时间:
2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊
作者:
yese
时间:
2013-4-2 23:22
2，3 次不至于这样吧
作者:
孑焱
时间:
2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这 用屁股想都知道不可能！
作者:
shi1234
时间:
2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊
作者:
gffgff
时间:
2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o
作者:
bmw530
时间:
2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦！几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了，他们以前都是玩信用网的，给我拉来玩现金网，也是都收到工行的电话，我自己的倒是没收到，可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多
作者:
baidu521
时间:
2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗？？
作者:
hjsok
时间:
2013-4-3 06:26
有什么好怕，又不是什么犯法活动
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 08:58
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70#
判官
+ L9 I8 F: P8 {& e
( ~! {& i4 s1 \ F* q. `- V. ~
确有其事，这种事有什么好骗呢
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:04
回复
52#
kathy7897
6 w# a0 U- A% ~! E* t2 m
# W* L7 {9 O9 ^( b3 q A# g( Y
也许是这样吧，是这半年才搞得这样大的
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:05
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55#
极品人渣
. \2 s. x' O4 [! \: r$ h% Q5 g+ h9 Y: e
/ H' Y! u5 I5 S" v+ `" d
是的确接到工行的电话，不是愚弄人啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:06
回复
74#
kkookk886
# ?4 s- f2 n7 u, `' F8 t7 ?
& }: W* R; ^; }) |, H
8 `. n" Y9 I5 G+ k2 t# f5 h6 h
对，是这样的
作者:
feng10
时间:
2013-4-3 09:57
回复
87#
shen88
9 {5 \( O- t4 ?9 d
3 e% I# F; c# j, ~! H$ K0 \
/ C2 c* W& _+ U
不你担心，去年，我已接到电话，后来说做淘宝生意，就不理会
作者:
不死鱼
时间:
2013-4-3 10:36
我还没有 我幸好不是很平凡
作者:
acml1986
时间:
2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。
作者:
江南STYLE
时间:
2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好
作者:
jinyu1025
时间:
2013-4-3 13:01
楼主是大户吧，资金高
作者:
十天赢了200多万
时间:
2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊
作者:
cxf
时间:
2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀，
作者:
wwjjdd
时间:
2013-4-3 21:42
你分散点资金啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱
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