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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
$ v: o  M; V; W4 o! U% D$ e: G+ O* w  |8 z! N1 H" @2 M) F$ {
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
4 ?. H, ]) P) V  R, I7 b. p8种行为被认定有洗钱嫌疑; _) Q8 [- \0 `. o- o

- P. f$ R* [' c5 t, f    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
8 j* u: ]* k: y, R4 d- x6 ?+ F' u. f
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
+ T9 }$ ~# w; }+ [3 x" m2 r+ e) L) S1 K+ w! a
  L( j6 o  {* X1 e0 o/ U7 p& ~
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
$ K) N: m7 ?: P; D4 y! k5 Y3 Q. {! B
9 X. b5 y/ y# Z2 I
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？4 d4 E6 u3 ~- k- y
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的. a' l4 K' Q- _; q
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
2 q9 Z6 N! P$ m: L. L6 v

* J1 K2 ?. ^. b. r+ i. I2 ~  c0 ^
9 Q0 h* c& z# E# Z" s6 W1 i   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 $ {# D8 `4 Z: c& n1 H+ I. F

9 w. u- j; u* f; d8 ]6 N: i
9 E  y% ^$ |" m( b" z3 a   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
  E" w* H0 M  F3 Q5 cjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
% f- h8 i# K, U, v; h! |" d' K

- ]" B/ q( E9 n1 s博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。1 A) ?, W4 v) L+ H9 l
' F) r, X. r! ~' w
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的7 [& b' h2 s$ L" g; |  n
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
( H; i. K  V! [4 W& a& Y8 S; i2 C, m8 p3 z+ y

5 X% _7 P% K+ o2 a4 w6 h% A& h1 F    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
; Z3 W8 X) J& s) I2 h) Z
' G5 ^4 k$ v% y( O
# v- [' D2 q3 e2 J   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
" O8 R/ v9 ]3 A* W2 a! H5 R
4 b3 d- E6 Z  |/ i) l
, Q  b4 H$ {' I, [    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
/ p& [% X. \- N. j2 M% K/ }7 v3 n0 G. ^  g4 Z  r- O
再说博彩公司开那么多，背后 ...
% l" E; `4 W' |& t4 I* TTerrance 发表于 2013-1-3 22:42
3 I( F9 k* k" S" n' ?$ x# s

6 I0 M& c+ H2 K. S$ B1 O! |/ J
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的! E% a& n; R0 }: M# P
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 .... R& x. B6 Q' q1 ]/ C
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
* E/ k2 m5 ]. `" m; C, u

1 x; I9 a* Q" q7 H7 j" W9 ]. y5 ^" w  P  C+ m
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
% T2 ], H7 i7 ~, Q, ]2 O: @银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...2 Z# i1 }4 _( Q" i, d- K, {+ o( x
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
6 q2 t! z* j' X4 @1 d# b
7 K0 T' G; K0 {% ]1 \6 F( v
5 s4 u' m/ c: r1 y' C
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的! N1 W% ^7 I9 w# T& x! _5 H
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...& W; F! t* G' L& o
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
' q% B1 l' o+ E' U1 D7 E2 {

- G) k/ {, U- }* `% ^4 q粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D , R( W4 ?' c4 U1 W5 O& t
) P2 O& O( G; k1 _

- C0 g3 g. I2 p; u: @5 p, j' c) v3 |   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance & [+ C- g  |$ u# i
$ Z* ~7 ]+ z/ V3 d5 G' `' p

  m1 z% p( c5 ^2 T   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 3 w+ {) }7 H# a
, ]( X0 Y8 @/ B  w: g4 i9 ]7 t% e4 t
4 r9 K- Y- E. v  R, M
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了& {0 L3 h9 F6 J% m
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

3 u8 V' k& G$ q& M  r$ D' R# s. F: ?5 Z) Y! Y) S

7 j/ k  A( V8 p7 ~3 g- T. s   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 1 N' F) a/ }. g6 F7 x
0 L! M, m( k4 M% C) v7 `

9 v8 g7 h$ t; C* K   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 : |" h- [) Z8 O& a" {; q$ w

# b1 `- q& ?: [: }7 A; I1 ~4 f) p2 N4 G
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
/ G. S% X0 v4 s4 J2 E5 Y5 o1 D3 h$ w+ d8 Z/ A$ W
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 4 s( \" Z) r) k0 m" O, J
: m3 C: y. H2 Y% j
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
7 w& l  z0 T/ q# O* n7 k0 `& \" ~# V$ q" G5 h: A

; r) t# ^* @$ O, G    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
" r% L% q; Q7 d( \9 f  t* X) o' s! Z1 K: ~- R; `# g6 }$ U+ ?
$ W; V* {+ q$ s" e4 ~6 l
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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