优惠论坛

标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
5 w4 m) E/ }$ q( F$ O' }
+ s7 r* }) P7 E  g刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控! Y9 ]' z2 l0 L# z: k
8种行为被认定有洗钱嫌疑+ I, U7 V1 S. ?4 \
" S( r0 j: C; Q& k
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。! T  A: ^' i% E  N: K  l
$ }4 k  D  h& b- f  k
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；; N; \& a6 Y, G/ U

0 l3 A* c& ?: H+ {# x- z6 E
% c7 f4 u7 a' ~' @    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
+ o$ l* G: h% o4 ?/ y2 d
% `! K0 h  v: x, M# D9 f, P  q1 p: h: c
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？: Y* G& f4 h; o- G% T  y& q
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的2 i2 f: f" V! H
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

: o9 M5 x7 l. Q2 u! ^7 z; z1 F2 Y7 z1 G# m8 m, Y: o" p

$ w' I, {6 D% \; m6 ?+ j( f/ Q$ P# Y   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
' `2 U3 N6 w! `6 Y& J/ ~( X
; W6 {7 f* p& B9 g6 r0 ]  m0 @2 k
4 T% q3 n3 O* G2 Y' U' r; D& r( p   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？, c* Q' F4 Q# i% z/ l
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
) d7 p1 r( Y4 m" E# n: E2 u

- }/ d: h* X1 p" e" N博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
2 _, X" X- b* q- X- t& L& }; [* J  d5 _+ Z. Y
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的( h4 E9 h/ {  c$ i
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 " O5 O4 u' N) t2 }& r

8 }9 j3 D' U9 F& M
* }0 N/ \6 D! a+ {4 h+ D    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
. y* W% A' V" {* \+ U& h: {0 [/ t" F) p( @1 Z1 z
1 k: T8 l8 {6 l8 @$ P* K
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 / r4 ~% p& R3 K, [9 o5 C
- F# ]  c' [) F* x7 W! g! R2 D

- j5 f7 |! s6 m6 s: x; D    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
6 `+ M7 @4 g7 g; k, C
1 @9 d- @& \- j; L9 m再说博彩公司开那么多，背后 ...
3 I  _! g$ E. A; }% fTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

" b. N* ^4 q' ~! _3 |! T8 B
% [( P+ n% H6 ^: E) R% S7 @% _: q6 H% j
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的/ k  ^  h0 q3 z" s6 e0 J
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 .../ c" S  i) k, o- v: P; V
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
9 D9 f6 @) \8 S% A! n

8 C6 m/ O+ @  X9 m9 Y; |
) f& E7 X  c' r   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的. ]/ C. S% I8 y& A$ ?7 [8 F9 ~+ O
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...( I$ ^( A' [( {: Z5 F$ t4 W
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

+ S2 G( z+ `/ I3 m& M& s+ w
7 ]7 j. K* {8 ]9 A. `" l* ?
2 |- o' m  G% V9 L   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
  Z4 y! q& f$ w- @银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
: A8 N& T' Y, @8 ^) h) n9 T( [粤D 发表于 2013-1-3 22:43
! E0 O; D2 F* g; P9 }, Z
8 m- i/ ^& T9 d0 H/ N( }
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
1 g' q* p) |1 Y5 g
/ X7 Y  K8 z& ]% x" C/ U4 {" L, Z( \; r- m: e" C- T
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance : {$ Z, Y+ z3 _! T
% |4 X; B$ v" @* O

) ^5 _% W, L- N, G1 a8 X   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
) T" S/ d; \3 {' s4 C& y3 ~
6 y) m; o: U7 P! Y0 s
- _% Z) \5 }8 {   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
5 T, ]" }: F; G* q粤D 发表于 2013-1-4 01:11

( J# |6 d9 t0 d( P' Y% _5 |0 F9 S: x% g7 W$ ^/ {/ _
. Y5 k9 u4 E9 ^9 T8 j# }& \
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
# K9 X7 ~* |# l# r( Q4 ~( c$ V
0 O5 P# ]4 U. W/ x: f* Y( x& i  u* R* Z' @
. Z( z( T( c. O   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
0 S7 e# R7 {9 c" @0 M% u0 m0 \6 {) @0 s& j5 v3 h8 G9 u& F) J5 y2 w
5 P& P, V) Y3 a. v  @3 n; c
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的" k3 W* X# @9 ~. K& Y

" R; d8 z2 n0 r, z8 ^9 G9 ]- F9 e这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
  B" f+ t$ r' C5 A
  M' N$ g) [' u那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 , A! f- Q( s2 v

8 @% E3 Q( K, ?% e
& x1 Q' t) s- b  o" D( p    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
4 g% t+ b) L* v$ C8 R7 `' U0 b
1 w# B; x1 h" O# I9 ?9 T1 w8 n1 m; x4 w) Z
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1