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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 ; B3 P8 K0 \, B& D' n

) j- W5 T! N4 j; k' b4 L5 _刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控* R! J9 @3 e# K+ {3 a& q
8种行为被认定有洗钱嫌疑9 r. n3 ^. r0 j  b9 ]8 u' M
, r5 v# @$ Z3 w5 K4 ^. J4 k6 O
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。" M: g8 y, G1 U
! x, q2 k7 n% x
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；0 w2 v" _% x- Z% w3 X
# D, Q+ O9 q+ s2 n
9 N: b* u/ i' c4 i; @  g# L* K
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；, y( |1 p6 g) f1 m) W

3 L- D& D1 P9 @! O) p' e
5 p6 {: w) }4 n! t5 l4 J其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？3 p! l: l# C; e6 w% p! V
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的! M6 }& z/ P4 s) l9 H3 c, U
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

1 ~$ ]& }, R( [1 W1 y2 O& Y9 S8 ~; W3 v7 V' B9 V
- t  T( J( t1 Q
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 ' B& l$ H3 u8 E, W& q
8 z1 v$ [- b8 f, k
. k% M* _# s3 p- P, h' h5 F8 k+ V
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？$ D3 o% U% v. T! [3 U0 X
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

2 A% `+ j' T/ f' t* j8 E/ c: d! o# n' V$ b' H. T+ e+ B5 @
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。) g8 v7 x4 @6 [3 b8 v
* A8 E3 s$ B8 C* n: B8 f" T$ S
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
8 B# V( q0 g* n! X4 j' x( q0 F/ }银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 + y" {  F5 Z0 n# N- c' K3 ^

- n) a! E$ n# b1 ]0 S3 Z8 [
" T! u( _& T+ ~    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 - H9 ^) o1 P8 C1 w! I
9 v( z/ w4 w4 x- L' \

6 b. Z0 c7 I* ?2 F   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 ( Z% [. E' Q4 R* g' g& W" d+ B+ y

2 M$ u2 H( U; `; B: D# p* y- L9 e: l6 p
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
) N$ ?- J0 A) w9 |5 O1 C& g9 g* |( v0 p9 N) T, ]3 n( j
再说博彩公司开那么多，背后 ...9 c; b  C7 [" g4 ~' F0 B9 J  x
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

8 B$ W8 X* |! k, p$ r+ c
; Z: F4 F8 X3 A) y  i5 d6 i9 b  R$ Q1 I5 L* A$ L
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- p# R; U3 E1 \银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...7 t; g: w# O  H! O5 B5 X
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
, j0 v/ Y8 V% \7 Q2 a$ e
7 B3 T  u2 Y, R6 P
, p; q( Y2 u6 X5 }
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的) f+ q+ \2 o* @# R( C& R) t& E
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ..." |* }( W$ ?, o; e6 u
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

9 j' J  W! y- c* e1 ]- G! O: e. g' {3 [' p8 }

1 J1 z3 N$ u+ v. a1 i, b   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
/ p" l% _( r. H2 n2 |% W0 t  `3 Y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...& ~# y1 n, w* E. Q! a& F3 m) E
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

* }$ s- P' g0 Y" i7 ]8 S5 x  U2 U& u; \, e
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
! e8 k, n) x) Y" @0 F) I, K% ]* x: _( M

% _- S9 K: D; F   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
' k( u6 z9 ]( g) G4 Z
/ x' |7 x7 e$ J0 H! d
' B5 i7 W. K1 C0 ]/ l& _- u2 @   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
* p1 K0 N$ R% H$ J9 ^
9 Y  c* @3 F) r: h" e1 ^4 g; f, p+ E: l  U* w# c" ?& u
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了. R3 J% Y! N8 L: U2 {" c
粤D 发表于 2013-1-4 01:11
% Q+ J" D9 Y, g/ w7 q( E: |2 D, c* X2 t
& u3 z5 {+ @& B! g( z; @" h" E; ~

" m6 u8 h9 q2 w6 c1 x) {   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance + O3 ~8 @- \$ B# [  `. D, v

7 u. X+ A* w1 b8 [9 T. h4 V( W4 |: `6 q0 L+ ?8 L) C8 a; x
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
# Z$ J- d4 A, R
- O6 k7 ]" V, c6 ]8 H6 K# T1 Q
, E! Y- u! P* a: n  c6 [   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的( p8 }- b1 k3 m- m0 h# z# y- M

; d" ^7 X& C7 v6 {( M这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
- M) {7 {# ^1 W6 @7 [' D& n
% f  l) z7 d% M1 e+ Q2 H那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 ( L& R' l: h) g. ~
+ v$ g3 L, D/ L# E9 \

  b/ O# O) Q8 G8 o% @2 i    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
# i; q  @: |. F2 j! c" d; I( \% R1 D0 {8 J4 Y5 [

( S% C9 Z: Q$ V$ m$ R- Q  k   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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