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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……# z& Y/ u- _* B  S, q. u7 u
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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6 m# N$ q) N5 @+ U$ O4 w: n5 J- E    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟./ \  p0 r) S0 t/ R
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 $ A) |1 X, q  h1 ]; k
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！: e& h3 `+ E( {: W
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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" B/ A( j5 }) X9 m: R6 Z  e0 N. l    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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) D$ F  f+ I* a7 ?9 }7 r    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 ' B6 P/ o' M$ f% z4 ~
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[attach]492123[/attach]
8 F6 C% r* l% [/ X; a: ~. L- O这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.' ^& w5 P; G; l
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[attach]492127[/attach]
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
6 U1 C6 g' \8 S  D2 x6 B% Q: M* Ushaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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$ l5 D" ^0 v7 {/ D. T- \6 ]    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？* M+ r+ n9 c. _. m% |: [
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！- b6 u6 Y1 U6 X  q! v6 C; C( H1 b
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
* k) w6 M' [% G/ S今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 : @: V  Z3 x1 Z3 I" q2 J# q# C* m  ~
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
/ B8 _) B) I0 ~$ q5 U驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
  h3 ~9 J$ f  F5 m" \( H' j摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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- |4 Y/ G- y! o& [# X    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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. ^0 e3 @( r9 M1 C   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
( e3 X, N0 {& K8 ]5 v- I# |今天早晨起来看到的最大的笑话……
8 y8 X2 P1 r9 `涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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4 w' Q7 S9 Q& X/ P" }; Y    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
5 g0 D7 _5 s4 t+ ?7 n0 i- \+ P     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
2 f; U3 I1 \+ P( H驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...% U# A! W+ I# U' o8 C
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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" r* R9 H8 L9 t' n. F& q, k: a& g     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
! Y) G" l7 t7 W3 A  Ug35416 发表于 2012-7-11 11:32
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) N( d, k/ E6 M) L4 z6 t* @, `$ `    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...! ~. ^, `# a6 j: K- ]) b4 y8 J' r
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
6 d" M% u& Z/ ^( e& v- T- B我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 2 O2 F- f/ x" R
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人# h( n$ Y7 [1 Q( ?  K
    特意去从头到尾去看完了他的帖子! x, y" m2 v2 d8 R3 J3 N6 G+ p+ }
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
" ~# `" d  }& \! N& S' \    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
  D& e3 o, D0 Z8 t/ |; W% n  `5 e  ydullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK, a- n. G% M3 Z% L# D9 l" t: s
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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$ k2 p$ Z7 q1 b. j8 |4 g5 H+ [& n, g! I    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 ; J" e. H8 u. \: O) p

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
2 ~1 T; B3 D/ t8 v% d0 c7 D懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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0 g+ A4 j1 k% l6 }* k/ g$ ~我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 / ^( H" T9 `' Z4 `# C# h8 c  b

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' u( j; @( C! w0 J; s    看到楼主经常提起“禅音”这个人
) ]$ }1 J& y4 C* q  P4 x8 G2 o6 y    特意去从头到尾去看完了他的帖子
  F& B5 U9 o( Y5 L, n# V    ...
. [5 d/ V7 C3 P& l, N涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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- q! @  B# x) r3 V9 t2 Y$ l1 W- k5 A" {3 `, r: |
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,( V& |3 |" N2 w$ ?1 \  k9 n$ f

: ]' E8 B1 f) \  z    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
# T( ~, e3 s! Y; y8 F0 A; V" wmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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- o. {: `; u5 D; D# n; W9 `    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
! o, e& g3 p5 |: u" I0 qg35416 发表于 2012-7-11 15:00
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# ~! Q5 ~3 Y$ j4 E    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...8 g' w! @: R" V3 ~/ q7 P
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
; V- d; O2 |$ j: m" R3 _" R0 E/ B  T! v) z5 l: a0 o0 [
) k* {9 X& Q" t1 Y1 N5 ^3 p
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 4 I& z/ {* V+ N5 K& S1 B( T) X
! G9 G9 O& V7 ]0 f% o* V

. s& U- F9 l7 J( `  x5 ^! J    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
5 ]8 B- q6 D/ \9 M/ G- S$ |75594625 发表于 2012-7-11 15:55
/ t+ E- A- Y+ Y) ~0 e2 B

1 M4 I# Y* v/ R" R
' b7 p' H1 i: V& S9 W% t' J    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的" g7 e* J+ O2 E# u9 P0 D, a

3 Q9 {9 {% ]- ?0 ~; A& a4 Q' @更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
6 v/ K4 s/ k* t; e7 w: Q* c" \1 }, G3 b4 q
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
1 b; }: a  D( O3 K
0 n$ ~7 E4 ?% K更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
4 L5 s4 q. M8 e+ \) T; ngejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
) S1 G8 W+ J- |* I
# ]* j" Q9 u, _- q# z, R7 ~/ A

8 F8 {$ h1 }! a; m0 X& b( E) c& m- g    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.7 D3 L% M9 S( {( N: M9 C) J( R/ X( T
0 s+ a- `" N% a
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
: E9 l( ^: P% A- d# A. X8 H; L懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
6 ?7 C. ^& z' D) D

8 B+ k6 n3 F- z; h1 `, x
. n) T- [& ~1 o; F     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...- e: E& s0 X2 {2 x
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
2 x* N7 [( w4 |. a
3 P6 n2 `! i! B, y$ M9 o' D# o/ P

5 c; |, i% @: c% \6 }    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？7 O6 c4 o' m! {5 d$ \
$ F- N$ W6 r; W8 k6 e
3 ~; |0 ~6 ~( n( @9 \
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
, B7 K2 B7 ~+ X
1 ]( T; ?2 ?0 ~* E) ~5 b* e- ?! V, e4 [- h
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。) D7 V# E' P* {! H( g. ^
+ ?$ c$ d3 u, i5 U% w

" P+ G+ K" L. ]( R" e    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
+ D8 V5 x( M. x/ I" \& _
! G; r: @( B0 B6 t8 V
, Y3 w, y  J+ C% }8 F    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 % p" L) b8 h1 W

* }( m' A, c$ b6 B! W3 v! W7 X6 J' R2 {
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
5 x+ s7 `% W, j* C7 q' O' @$ t; P
; f* z; D$ I; [8 l7 F9 p
" p+ w# R3 u0 ^7 q- K    我真的要笑死了8 d. a. u/ y" s; P  V8 |
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
& T5 f& k$ V; |1 K3 o    我接受你的挑战！' w! ^5 _; _1 e. n' S2 a/ L9 K
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
1 g, F1 ?9 A+ i* t2 o5 Y
: M- Q; T, c) J6 E-----------------------------5 m1 M& u9 e/ t! g/ G9 C
6 k( X# j9 Y) w& v. J
不好意思  m' b3 s2 f! H! v0 k
我是有正式工作和家庭要忙的人) n1 c! P( y% \+ g! G( s
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 0 Q& h1 q8 _) k

/ L4 e& D+ A) z6 |" d! g$ K5 G( a6 ?! n3 Q7 r9 b8 W) Y9 D4 Q
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“6 e% ?# C- W; c# E6 g
" m+ G8 I( I* h) n: b" f) D- j* D8 j

: I( j, D! a( T0 S( i9 d% ?8 W0 d禅音的帖子我看了8 D( G7 s! Q, u/ i
从头至尾看了的" L: D0 [! b. ~+ F3 R8 C
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子5 R- x# q6 M: F8 O* G* q/ O
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
" U7 _- M4 T& L! t: H # ]3 z) \( N8 b- c) O- B
: }: z# d9 L+ Y, ^( ]7 b
兼听则明偏信则暗
$ d9 ]2 P" U. t8 Z7 i+ L我也特意去翻看了楼主所有的帖子
+ ?7 k4 ~$ a% D" _' h0 Y6 d( T楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
" ?7 ?, D* F' b- l  A禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
/ \3 o3 U" `! j. _; Z: e笑而不语
  }; R( F: i/ L$ x4 Y好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
1 h0 q( S! O) }笑而不语) O5 Q8 I- z4 h9 N% K
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产/ v, L: O: h5 ]! l9 S$ ^
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

0 D; r1 Z2 c1 Q, _* `
- ?; a: D0 _% N. n0 S( x8 h" `9 Y. Y8 }. y* P7 t
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
" S" w1 c! ^) U* A. B/ Ng35416 发表于 2012-7-11 14:58
6 k5 O7 ]) `, E- ~$ v; f- `

1 y# h# `8 S0 @
* r1 L5 T  ~8 M   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ' Z' \1 H/ P- \3 R6 x: d

9 ?' G% ~5 y/ J( P3 v+ t' k# f- V/ V9 w" o' _9 g0 _
   我相信你说的0 P% r1 R) g/ ]7 E7 P) l
你看看我的* Z1 Z- t" h" T, ?
呵呵
4 x/ a& k4 ]+ X2 A% p4 o: m金额不大
0 q# Z: I/ r6 P. d3 \0 Y但成绩还是很不错- [7 ?4 t! O/ T3 E
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
( g% k# n% J7 Z4 ]-----------------------------------------------
; m% c# l( W$ f9 z* \( B" p[attach]493839[/attach]
* p7 A$ d5 L% m1 F9 E
' `, l( K2 E% _  i[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
) d$ {/ G6 L& s# W% O1 R2 ?8 F/ J7 E7 J& j9 r6 V, P, S4 v# N% C$ d" H
9 r4 w# @& A6 S$ ~: p: Q) C# w" D% q
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...! h+ G* I( f! U9 n1 \# c2 J
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

3 f5 g9 f0 p- L' t( z$ ?; B
- W( A$ q6 u, }) Z
3 C6 v: [0 _( v. |' l1 `    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
6 I: d, c3 a' w8 x2 R$ p" I/ H5 u9 j
, z- a- q5 w0 n" }
    我真的要笑死了( ^/ r- g7 {# N- b4 H( s
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
7 ~: P' m# I0 p* ?  g, s1 t3 o1 F摄心 发表于 2012-7-11 18:28
( \2 x7 c5 a# k' t

3 g9 H& P( Y9 [7 O* x+ M/ _* x" I' B  w
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.+ ]7 l  g9 Z: @7 g+ z+ Y# u

: a0 S* [7 h4 `; k) F1 P    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...$ v" @' f' L% M  I( N
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

1 f, m/ U* X% x: u" B' j8 r# U* |: A8 Z# X: f0 e

8 h: p# q8 ~3 e5 ^    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
% O8 B( p$ L1 J/ l! u" X4 L
) u9 n: q% L, A( \5 }0 w1 H- h    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵( t" }* q- M: M* ]% @- Z6 H/ m9 H
笑而不语
6 x" A+ s" `8 T好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
1 P1 w. Q6 r( p+ v3 f+ E武侯 发表于 2012-7-11 18:41
/ O, J6 g" G, P/ J3 N4 H- F
+ f/ Z" X" G; Q
* c( V9 Y9 \9 J/ J! K7 M
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
! E$ e+ E; e8 G/ O
回复  懒猫街机摇杆
- h5 l' u& G. a. X2 A$ d- L' w4 |2 i) M7 ?' |1 `! S0 b' ~% t3 g+ g& m$ }" X
0 q2 O$ T2 n. w1 D
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...; d, o$ k1 f# E& \6 e( U
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
# P3 N8 n5 G5 X1 L2 |" p
& }  i4 f3 D9 @4 Z$ X0 e$ }
8 |! o; H; ~2 b( T# L8 w! r
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
  s( M5 B" B$ x1 l  U# r2 U& Y+ K& M. p* ]! D0 j4 Y# V( {6 C
9 i. j. x7 Z( K
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。1 p6 B# C. O) [$ q( p
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
" }, z6 V* d5 Z" L9 @

8 u- D% k) r) j% C" ?1 _% }8 n; U# n- d
3 _! x2 y6 S9 z    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
+ Z/ K8 ?3 _" I1 E! C$ G: i% ~--------------------------------------------------------------------------
1 H0 m/ g- F0 Z3 v' n5 a  I1 t8 J6 ]2 S$ ~, B9 r
嗯$ R$ O! m( ~6 @$ |) l+ m" S$ S: z
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
$ r- H6 J. l' k; `% E) v5 m三天两头就被DC冻结账号
, [' ~% z) y* |& v0 O# y% e还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
& P4 F' c( s. ?3 f楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”6 H# R% j* B) Z6 P  E$ A
------------------------- ...- m* o( k" r* ?/ `
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

+ F! P+ e- F& ]& m" g5 p; O4 p+ i* Y; U% G
2 B5 D# u5 v7 d- K
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 4 t( A: I" c; |. R' x- Z( L9 K

- T% j  l2 P/ K- l/ F' |* e
# Y7 H8 |8 D, `1 m: g# t- z& r) T$ ]4 Q    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？+ j1 y2 D) P, n$ s; T/ U
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
. ]9 X, v7 \0 I( @1 u  e6 R- D9 D

" o5 P6 a, D$ c7 X# o
2 ~' e) ~- X. J: ~- I4 a; s    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ' }' [7 P2 E5 k' Q5 F! t$ o

0 Z( T% \) _4 ]* Q' u1 Q
( }! u2 ^8 G/ k    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
- O0 R4 k* V# a+ I, e8 U! w, f: uanyhu 发表于 2012-7-13 22:51
3 h  M$ V# X5 K! {
9 T. g4 n! q0 v5 u7 y" h! E

7 t! \' D- ]& u! B    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
$ A0 y+ w' D' e. p
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...5 g1 }' o8 w! V, B5 W3 \6 s
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

+ }4 C9 L1 B1 `4 Z9 d+ @- G( v: [/ [$ }- d9 t
[attach]495453[/attach]5 I$ s0 ~, D1 g! T: Q
[attach]495454[/attach]
+ x) r* S/ }3 B8 \大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
; ]% q+ m) @. w! ^  E! G$ T
: q# f4 h. q+ T* C5 Z; y2 z! b3 Y  [' L
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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