优惠论坛

标题: 原来我们的钱是这么到账的～～ [打印本页]
作者: 414    时间: 2010-6-2 09:21
标题: 原来我们的钱是这么到账的～～
南京涉外网络赌球大案告破 一年赌球转账1.73亿
  j' ^; {. ~( t! f# B7 b2010-06-02 05:36:00　来源: 现代快报　跟贴 0 条 手机看赛事
) |. N- S  }# x. _% |2 H/ [! _从2009年5月到2010年4月，杜岩和林丽为赌球网站代理赌资结算金额高达1.73亿元。
: b/ N$ E+ X( \! G; v7 }
$ W- B. h/ O: m  G% m+ ]3 e0 r& o南非世界杯开赛在即，亿万球迷们都期待着群雄逐鹿的好戏，而网络赌球的庄家们也肯定不会放过这个四年一遇的足球盛事。为此，各地警方对网络赌球等违法犯罪活动展开严厉打击活动。
/ u$ |* S, X. ?) h! M; h  J5 F# Q. W1 ~) w1 Z9 D# i
近日，南京警方破获一起利用境外网站进行网络赌球的大案，涉案人员与境外某赌球网站勾结，有人通过第三方支付平台洗钱将赃款转账给境内营销人员和参赌会员，有人则积极在网络上发布明赌球网站广告的链接，以此发展参赌会员。本案中的四名涉案人员涉赌金额过亿，获得非法收入高达数千万。
8 g  A: o8 M( ~, P2 X$ w, y. ]/ Y1 ]' s: C7 C5 b
赌球转账专员日进斗金' k" j. w9 j& M5 w( a5 V
0 n5 F$ b1 P6 b8 V; x# \
47岁的杜岩是香港人，与妻女定居上海，任职于当地一家文化传播公司。2008年，杜岩到香港办事，有朋友找到他说：“一家境外公司在大陆有些客户，需要用人民币转账，我想找你帮忙，你只要把我给你的钱转到指定的私人账户就可以。”对方许诺每月给他1到2万元的好处费，杜岩欣然应允。7 r+ Z9 N2 R7 P% F( R
3 S' J( y1 ]/ T4 M5 R
而朋友口中所谓的境外公司其实是一个著名的赌球网站，该网站会定时发布重要赛事信息，涉及足球、篮球、排球、网球等球类的国际赛事，网站会员直接通过赌球网站下注参赌，赌球方式和赔率各有不同。为维持赌球网站运营，该公司在我国境内有一批高级营销人员，他们以发布广告的方式推广和宣传网站，吸引会员注册参赌，而这批高级营销人员的提成佣金则主要靠杜岩负责转账分发。. v! [. b$ c) u% o1 l

3 x7 |% ^9 s/ x" B: d2 V杜岩专门为赌球网站负责国内的赌资账务结算代理，他按网站指示进行转账，一部分钱是给赌球网站高级营销人员的提成，而另一部分，则是参与赌球的网站会员赌球时所赢的奖金。对于参赌会员们来说，能够保证盈利的简直就是凤毛麟角，绝大多数会员都是只进不出，扔进去的赌资打了水漂。/ U( g# A* ]7 |  J- Y; p

1 ~7 f9 e' _6 z3 D忙不过来雇人帮忙
3 _! Y! ^5 Q5 X& v% ~) f% j
* Q; q! w: d( T杜岩在香港的朋友将他介绍给了一个叫老王的人，杜岩从没见过老王本人，平日的联系都通过电话或者网络。老王指挥杜岩办了数张银行卡，他将钱打入杜岩银行卡内，然后让杜岩转账。“一旦钱到账，我就用电子邮件的方式发给你卡号、姓名以及每张卡上需要打的具体金额。”老王的交代，杜岩也就照做。赌球会员和赌球网站的高级营销人员的账户各个银行都有，杜岩用自己的身份证办理了三张银行卡后，又用妻子和保姆的身份证办理了好几张卡。: \  Y6 T" F  V" w1 Y  |$ y
5 o" h1 B1 J  g: @0 Y% w
刚开始为境外赌球网转账时，杜岩的工作量还不算太大，忙不过来时，他偶尔会让妻子帮他做几次。随着业务不断增多，杜岩发现一个人实在忙不过来，干脆就雇了他所在上海公司的一位女同事林丽帮忙。/ |2 c3 B  l8 I

+ ?' P1 v+ s. m一年内结算1.73亿
( e  O. {# n' U: T1 i
8 b/ [: I; O# g# J" B& R5 s从去年夏天开始，杜岩让林丽将老王发到他邮箱里的所有账户进行系统整理，为方便转账，他们将不同银行的账户进行分类，只要老王发来邮件，杜岩和林丽就以QQ或者电子邮件的方式对账，然后分工转账。工作日期间，每天经杜岩转出去的钱大概在20万左右，而周末转账数额一般在上百万左右。从2009年5月到2010年4月，杜岩和林丽为赌球网站代理赌资结算金额高达1.73亿元。
6 ?2 r0 M% h- S1 [9 J# y+ N- _# R4 S# q' X" g
杜岩每为赌球网转账一次，就从该网站获得千分之八的转账提成。为赌球网转账期间，他一共拿到网站提成138万余元。除此之外，转账过程中杜岩还从手续费的差价中获得利益，这项非法收益高达79.5万余元。而他所找的帮手林丽则一共从他手里拿到2.6万。杜岩每月给林丽开2000元到4000元不等的工资，林丽刚开始干得很卖命，可后来有一次，杜岩数错了钱，给林丽少发了200元工资，这让林丽很是不满，当即提出不想干了。杜岩害怕失去这个得力助手，第二天赶紧把工资补发上，才将林丽留下。4 M  |, g0 D! P4 X
  t  A5 k+ J( x) z- D! ]
自己赌还介绍给网友赌
9 b9 Y3 g$ i9 a; f/ ?% {3 M: `2 ~) s7 D
浙江人王强则是专门在自己的QQ群里发链接，以此来推广、宣传赌球网站。从最初的赌球会员做起，王强一直梦想着多赚钱，喜欢上网钻研的他，慢慢成为这家赌球网站的营销人员。$ W9 g3 e. G* c) F/ v
; u! }: B7 A. G/ t
赌小钱觉得不过瘾
5 h8 J2 C( j3 F$ {5 d. p. A- n; G: z: A$ K
王强平日就喜欢看球，赌球不知不觉成为他的一大爱好。去年12月，王强在网上搜索博彩公司时，无意中发现了这个境外赌球网站，王强注册账户成为网站会员后，就开始参与网络赌球，但他的赌球一般都是小赌。后来，王强发现这家DB网站上每天都有对比赛的介绍，王强特别喜欢英超等五大联赛，他会选择自己喜欢的球队下注参赌，经过大概一个半小时的比赛后，输赢也就自见分晓。王强说，在这个网站上，每个赌球会员对每只球队可以下注30元到100元不等，每次也可以下注几支球队，但每次的赔率都有变化，赌球的输赢方式也各有不同。
7 [+ E% @+ g! z1 F" U6 `7 K$ x% F/ R! b$ ]" R1 I1 ]
每次参赌时，王强都是直接从银行卡中划入赌球网站的账户，直接下注，赢到的钱也会直接划入账户，若是输了，卡里的钱便直接被转账到赌球网站了。可几十元上百元的小钱是不过瘾的，王强不甘心。
3 e9 [' h3 J$ E; V; |1 |2 h, c6 L+ {) c. M+ I" J! f- g
费尽心思发展会员
$ L+ m6 }' g/ r- t* A1 X  j2 y8 a/ P6 Y$ i. b. @
后来，他从这个网站的客服上看到营销人员的相关介绍，上面说网站的会员如果介绍新人参与赌球的话，是可以获取一定报酬的。“既然我是QQ群的群主，那介绍几个人参与赌球还是难事？”王强顿时想到新的财路。上网时，他就将赌球网站的地址复制到群里，随后鼓励网友们加入赌球。而为了多忽悠人成为赌球会员，王强还得找人加入自己的群，为此他颇费苦心。“欢迎各位球友加入QQ群xxxx，明智的你可以先入看看，不适合再走，相信我们，美女会有，车会有，房也会有，胜率高，长期稳定……”这样的宣传和煽动的确蛊惑到了不少网友，先后有121人通过点击王强的链接，注册成该赌球网站的会员。$ T8 {' a, z0 b: N7 X
; S1 v; ]) }5 D* [
而QQ群里的网友根据王强的链接注册成功后，王强会要求对方提供出自己的注册名字，然后他便将名单通过电子邮箱告诉赌球网站客服，这样网站就可以计算出王强介绍的会员数量，据此为他发放介绍费。这期间，王强所介绍的121会员为他获得介绍费9900余元。
& l( x, C' Z, m* W2 w
& v" f6 }" S) L5 N' r- F5 V, @做广告拉会员吸金千万
* ]" I3 \4 u2 T# s2 n& p* m
. j9 I2 i3 k; j- c+ [1 L赌球网站营销人员们的推广是维持网站运行的重要环节。深圳的马辉就是赌球网站高级营销这个重要环节中的普通一员，他利用自己的导航网站为赌球网做广告，以吸引赌球者注册会员参赌，而马辉则靠“做广告”狠狠地捞了一笔。他的妻子安月，算是见证了他们这个小康之家一夜暴富的全过程。
8 X- m# g" S' \* }7 ~# `. v' D$ C5 M( ^6 }% ]! ?3 K+ F
家财激增妻子生疑1 e7 I! a4 {7 v- r3 s: r* [
2 |4 U* I# x/ {+ ~- P
早在2003年开始，马辉就利用他所经营的导航网站，为境外多家DB网站提供广告链接。当时马辉家的收入一年能达到几十万元，这在深圳当地算是普通的小康之家。“可是从2008年年初开始，我发现我们家的收入突然多了很多，我很纳闷，他(马辉)跟我讲，他在帮赌球网站做广告呢！”妻子安月刚开始对家里突然多出来的钱有点怀疑，后来她才知道丈夫的收入其实来自于境外赌球网站的广告费。
/ X+ t& d* R. A
4 \/ @6 v4 ^& L也就是2008年初，这家境外赌球网站得知马辉在经营导航网站，就给他打电话问起合作事宜，希望马辉能为他们的赌球网站做广告，并承诺会支付优厚的广告费用。为赌球网站做广告是马辉的老本行，所以为这家赌球网做推广时，马辉得心应手。他先是以两个假名字登录注册成为网站推广合作伙伴，获取两个代理账号以及相关营销人员的合作链接。马辉将他在DB网获取的合作伙伴链接发到自己经营的导航网站上，以期更多人看到，继而注册成网站会员。这之后，马辉家的收入开始迅速增长。
/ t$ E# r) D: n; ]( F3 R. _  x5 {: \/ p0 K
马辉管理网站的工作一般在家里完成，而妻子安月对他则从不干涉。夫妻俩的生活比较规律，他们很少出门，更少有亲戚朋友登门拜访。为了方便接收赌球网站支付的广告费，马辉和安月在几家不同的银行开了多个账户。广告费刚开始是每月几千元，后来增加到几万，几十万，甚至到了上百万元，这是夫妻俩想都没敢想的事情。
& j* r: X& e8 ~7 P2 o: j: X; M$ Q% l* F/ r+ J$ C
敛财千万没胆子花
8 J! ~  F1 Z7 m1 _" Z+ h0 s- g3 S+ u8 `" T. f) h- ]
因为有自己的导航网站，马辉的“事业”发展很快。从去年11月到今年3月期间，他发展DB会员3600余人，获取非法收入达1500余万元。今年1月到4月短短三个月的时间内，马辉从赌球网站非法获得佣金收入高达142.7万余元。这些呈几何型增长的收入，也让安月惴惴不安起来，“我心里很是不安，虽然家里有钱了，可马辉都不敢花，我就把钱全都投资做了理财产品。”直到今年4月，听说外面的风声比较紧，马辉才暂时关闭了自己的导航网站，不再没日没夜泡在网站上。可关闭网站还没几天，马辉就被抓了。老公被警方带走了，安月虽然伤心却很平静，她说：“我的心里总算是安定下来了。”: r9 }6 C- t( Z4 e2 F) B

0 q! g% |  x& x1 h" B/ U案发经过
' d9 o, Q+ t! L$ P% f2 `8 f
$ F8 m8 r4 K' ]1 x警方横跨三省市抓获嫌疑人
7 I$ f3 K0 @6 N
4 \! O+ e* ~4 Q对于庞杂的赌球网站来说，王强只是这个网站的末梢营销人员，他所介绍的会员也只是其中极少一部分。浩渺的网络世界是没有边界的，至于还有多少会员沉浸在赌球网站的大网之中，目前尚属未知。1 x! v) `5 G% C) Z1 B
0 l% y; A' h- ]* g# U# u$ R
今年4月初，南京警方在对本市一位参与赌球的男子进行调查时，发现其参与的赌球网站即为这家赌球网站，警方随即展开立案侦查。经过大量的调查、取证工作，警方最终将分散在上海、广东、浙江等地的杜岩、林丽、马辉、王强等人一一抓获，这几人对他们的罪行供认不讳。目前，他们因涉嫌开设DC罪被检方批捕。
+ v" e: N+ N, Q1 c' l. Z: e3 Y9 V
$ J. l3 }* S1 K8 o近年来，赌球搭上网络快车后，培育出强大的生命力，其隐蔽性明显增强，蔓延速度越来越快，除了社会危害加大，赌球造成的非法洗钱和资金流失也在逐年增加。目前南非世界杯赛事在即，赌球的庄家们一定不会放弃这个关注度极高的赛事，尽管风险很大，可网络赌球活动却是有禁无止，警方目前已开展多次行动打击网络赌球，但这项任务仍然任重而道远。
作者: youdianse3    时间: 2010-6-4 12:10
内幕很恐怖，大陆资金流之太严重了
作者: 缘木求魚    时间: 2010-6-4 12:14
内幕恐怖啊~~我们没事就行
作者: 幸运博彩者123    时间: 2010-6-4 12:37
天朝JC干这个来劲，因为有钱赚吗。
作者: baaid123    时间: 2010-6-4 13:00
钱在多,有命花才行。
作者: Goal    时间: 2010-6-4 13:26
呵呵，抓的就是这些各地的代理
作者: z273999342    时间: 2010-6-5 02:23
倒霉的都是代理
作者: 迷惘2    时间: 2010-6-5 10:36
:funk:怕怕吖，，，，会不会被抓到我们参赌了？
作者: vvvvvv    时间: 2010-6-6 17:00
哎，还是小心为妙啊
作者: zc8312    时间: 2010-6-10 01:28
我们玩的性质不是DB罪，所以没关系，只要把握好放在菠菜公司的钱就OK了
作者: abcd362128    时间: 2010-6-14 13:25
会员参赌没有一个赢钱的
作者: songppp1    时间: 2010-6-20 11:11
大陆资金流之太严重了，同意
作者: 小赌怡情    时间: 2010-6-20 11:50
呵呵 我们参赌都是受害者  能有什么事
作者: hongfalao    时间: 2010-6-20 12:25
赌都是受害者
作者: lylcz228    时间: 2010-6-20 21:43
根据国人特点，早就该赌球合法化了。
作者: cqe201006    时间: 2010-6-21 17:19
原来我们是受害者啊....
作者: bjyxs    时间: 2010-6-22 01:45
内幕很恐怖，大陆资金流之太严重了
作者: 至尊强哥    时间: 2010-6-22 01:53
支持DB合法化，天朝彩票搞得不伦不类的！
作者: 谁的小心肝    时间: 2010-6-22 17:27
支持db合法化。。。:loveliness:
作者: 12226888    时间: 2010-6-24 00:16
[b]回复 [url=http://www.tcelue.com/redirect.php?goto=findpost&pid=141916&ptid=58315]1#[/url] [i]414[/i] [/b]
6 X0 V. V- n5 T* u6 o" r5 v+ q+ |+ Q% s
( |! z  x1 e% U2 ]5 y
$ ~3 r3 G/ j/ n' r    很多人发财了，也有很多人破产了
作者: 黄常奇    时间: 2010-6-24 01:02
哎，还是小心为妙啊
作者: hills    时间: 2010-6-25 02:10
球只是当娱乐性质.没考虑过我还是受害者..
作者: hellsangel163    时间: 2010-7-23 15:44
被打击的就是名明升M88啊
作者: 呵呵    时间: 2010-7-23 20:50
支持DB合法化，天朝彩票搞得不伦不类的！



欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/) Powered by Discuz! X3.1