标题: 卑诗省府管控DC筹码 防洗黑钱 [打印本页] 作者: 正呆呆 时间: 2011-10-11 10:10 标题: 卑诗省府管控DC筹码 防洗黑钱 卑诗省府为遏止借DC洗黑钱现象，从本周起，DC筹码不再能够从一个DC到另一个DC。 0 E) w+ @" G" Y( Z " ?0 o) j g7 J8 j& N- H
据加拿大广播公司（CBC），卑诗省法务厅长高利民（Rich Coleman）称‘筹码不再从一个DC到另一个DC。卑诗博彩公司（B.C. Lottery Corp.）说他们从本周起可实施此新规定’。 " S: T! V c5 C( ?2 G + K3 }9 _, m6 e( f3 R9 X“虽然我们一直都会验证拿来的筹码是赢得的，而现在要验证是从筹码所在的DC赢得。”& ^% g0 ^& a. i+ S& c2 V9 M2 p
# l9 k$ h9 R. }前一段时间加拿大广播公司调查发现，赌客在DC的交易活动存在可疑。 ; B2 k( G1 J! {- y. ]# b : Z7 w6 s. X2 h+ B
加拿大广播公司获得的文件显示，大温地区的DC从2010年5月到8月期间，可疑交易金额达800万元。1 [7 v6 o. E% u& k4 s
& |) f( K( a; R9 ^加拿大皇家骑警认为仅90天的时间就涉及这么高的可疑交易额，有可能是有组织犯罪集团利用DC在进行洗钱活动。 7 c& L9 ], J9 Q) \) m : K9 c. H& m/ ?( Y9 h该文件显示，这期间曾发生一次赌客拿高达 120万元筹码换现金的交易。 赌客有时会拿来满袋的钞票换成Dubo筹码，一段时间后，又把筹码换成现金。" L% a# S) f8 r
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警方称这种交易可以帮助隐瞒非法活动所得资金，并暗示Dubo筹码正在成为黑帮间的一种流通货币。8 ?; H- C2 g4 I# ?# X' I1 x
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不过，法务厅长高利民称许多这样的大额现金交易都是合法的。 b! A# j1 m% k0 Y4 B, i) K & l7 ?4 z) Q5 g& x; O8 X7 O2 J他说‘你会发现，确实有一些客户喜欢用现金交易特别是一些亚洲大客户，自冬季奥运会后有一些亚洲大客户涌入到DC’。1 H0 x5 T5 u, h: U Z; r. z# s
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科尔曼说，由于多数大额交易合法，目前省府没有计划限制DC的大额现金交易。 n+ ]& _$ P6 v7 W