优惠论坛
标题:
卑诗省府管控DC筹码 防洗黑钱
[打印本页]
作者:
正呆呆
时间:
2011-10-11 10:10
标题:
卑诗省府管控DC筹码 防洗黑钱
卑诗省府为遏止借DC洗黑钱现象，从本周起，DC筹码不再能够从一个DC到另一个DC。
8 W. L, O( l& c* Y
" G4 U/ G, a- o) [- ^1 G7 P* c @
据加拿大广播公司（CBC），卑诗省法务厅长高利民（Rich Coleman）称‘筹码不再从一个DC到另一个DC。卑诗博彩公司（B.C. Lottery Corp.）说他们从本周起可实施此新规定’。
& t% F: U! L% U0 k2 f
" {9 B% D; Y" Z/ J9 P5 ]- Y
“虽然我们一直都会验证拿来的筹码是赢得的，而现在要验证是从筹码所在的DC赢得。”
1 c1 b2 U# o8 m2 l
% M& r/ P/ ?# s% r5 U9 [, \: Q
前一段时间加拿大广播公司调查发现，赌客在DC的交易活动存在可疑。
+ F5 L x! A6 }* d2 u0 z5 [7 _
4 p3 v; T+ U* K1 I# S
加拿大广播公司获得的文件显示，大温地区的DC从2010年5月到8月期间，可疑交易金额达800万元。
; V6 a! h v4 f/ s
7 T$ s ~2 D% q3 n6 s
加拿大皇家骑警认为仅90天的时间就涉及这么高的可疑交易额，有可能是有组织犯罪集团利用DC在进行洗钱活动。
0 V8 N6 G" j4 F0 ?
6 S3 |, }8 Q* h( |: {
该文件显示，这期间曾发生一次赌客拿高达 120万元筹码换现金的交易。 赌客有时会拿来满袋的钞票换成Dubo筹码，一段时间后，又把筹码换成现金。
) {5 U" ^. G3 {* W
; ^( G$ q' p" M4 a5 e
警方称这种交易可以帮助隐瞒非法活动所得资金，并暗示Dubo筹码正在成为黑帮间的一种流通货币。
9 R+ `& S! |3 c3 f
5 H. @; _$ U+ u( K9 |7 S
不过，法务厅长高利民称许多这样的大额现金交易都是合法的。
6 K7 K0 E- q( r- M. w
; E' \( q# v6 T$ V% V4 S0 K
他说‘你会发现，确实有一些客户喜欢用现金交易特别是一些亚洲大客户，自冬季奥运会后有一些亚洲大客户涌入到DC’。
& ]% X7 \! @. _9 F! S
0 X& S$ h' R6 C. K
科尔曼说，由于多数大额交易合法，目前省府没有计划限制DC的大额现金交易。
$ A# }7 {0 f: B# b7 e" h9 D
2 W% R% ~7 t; K/ T
他说他正在与警方和卑省彩票公司沟通，看哪些地方需要改进。但他也表示没有任何一种制度是完美的。
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.cc/)
Powered by Discuz! X3.1