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标题:
DC与银行合作 洗钱可查
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作者:
天策传媒
时间:
2008-11-1 08:41
标题:
DC与银行合作 洗钱可查
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国安会前秘书长邱义仁，在美国拉斯维加斯威尼斯人酒店娱乐城内，兑现机密外交的旅行支票。专家表示，透过娱乐城换筹码再换回现金，是常见的洗钱方式，另一种方式是开一场假赌局，在牌桌上输钱，达成移转金钱目的。
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威尼斯人是顶级酒店
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金管会银行局长张明道解释，无论透过换筹码，或在牌桌上输钱，所产生的资金流动一旦进到金融机构，都会留下纪录，且娱乐城与银行有合作，只要是司法桉件，都能从银行查起，除非当事人不存入金融机构，只摆在家裡。但因旅行支票确实可在娱乐城直接换筹码，不法份子确会到娱乐城洗钱。
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调查局官员表示，洗钱手法在于製造资金的「断点」，无论把钱拿去娱乐城兑成筹码再换回现金，或透过地下汇兑汇往第三国再汇回，甚至商界签技术移转假合约汇出资金，再透过人头回布局者口袋，用意是形成资金断点，但只要把配合形成断点的人或证据挖出来，还是能还原真相。
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这次邱义仁兑现旅行支票的地点大有来头，经营威尼斯人酒店行程的凤凰旅行社董事长特助绍鼎清说：「威尼斯人是赌城最顶级酒店之一，最大特色是彷义大利威尼斯的运河等造景，客人可坐在凤尾船上，听着义大利小调，抬头一看是维妙维肖的人造天幕。与去年开幕的澳门威尼斯人酒店同属金沙集团。」
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记者吴静君、丁牧群
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拉斯维加斯的威尼斯人娱乐城常吸引富商名流前往Dubo（左下图），酒店内有彷威尼斯运河造景（右下图）。资料照片
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赌城威尼斯人酒店小档桉
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◎特色：酒店彷义大利水乡威尼斯造景，内设娱乐城、古根汉博物馆分馆、杜莎夫人蜡像馆等
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◎面积：3330坪
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◎房间：7128间
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◎房价：一天约台币6500元~12000元
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◎经营：1999年5月在美国内华达州拉斯维加斯开幕，与去年开幕的澳门威尼斯人酒店同属威尼斯人金沙集团
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◎着名表演：歌剧魅影(Phantom)、蓝人乐团（Blue man group）
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◎酒店网址：[url=http://www.venetian.com]www.venetian.com[/url]
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资料来源：威尼斯人酒店网站、《苹果》资料室
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