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标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2023-6-3 14:45
标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
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1 [4 B3 n) r- E9 W) |泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。
  J, ?# ^; g  p该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
, }7 |% u9 e4 W5 v行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。
% Y8 |$ G& g, {( ^其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
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在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。
2 s2 B$ _9 b1 p* N1 S: t7 y警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、2 q0 m0 d: j% X) t4 \" u
位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、' W& w% G- n4 d
14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。' J/ O2 o  H" k; f
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根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），
4 k7 H2 C# l; U' I' {3 z受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。! }! I/ }: H. w+ i9 U
在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，% r4 W: ~' @" F4 H) c* S7 f2 N
缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。+ ?, M# Z  b9 q

  _5 F' N; D5 l6 z6 b/ J泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，, ~8 V% S8 m" B6 s/ P5 \0 W
然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。
) D* f$ [  V5 Y除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。
! [( r$ M7 K; k0 t6 s: }6 S目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。. \0 V4 ~* R% ?, D+ [

, q/ R' `, d3 e0 Q+ K此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。9 V- g- F3 H. _+ I2 Q  d
据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。0 l' u& t$ H# ]" J" y1 \8 O; L
"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。
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# X9 ^0 f: F1 B6 u这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。0 K) q' x- y* z. T1 q4 Q6 p( J) z1 K
同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。+ G6 b+ p3 J: Y. a
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作者: 22301    时间: 2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者: 我的心好痛    时间: 2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻
! r5 c+ S; @+ O9 ~说是加密货币
; }4 Q7 ~% U1 {只有在东南亚一代比较活跃
3 t# t+ ]! m( p. l9 q: d; I不知道是真是假# _. J  d5 N2 x! i7 E% H* v: w/ l
不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚
6 S$ J4 B6 W" f5 R( _; ^暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻+ C6 q5 \8 K) J% i0 p
不知道为什么
作者: rainwang    时间: 2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者: 语文家庭作业    时间: 2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者: 天策-萌二姐    时间: 2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者: 天策-瑶娥    时间: 2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者: 德罗星    时间: 2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了



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