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标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2023-6-3 14:45
标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
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泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。' y. {6 X: q0 I; z0 P/ D: z! q9 W
该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
: B$ `1 e0 S7 F# n0 a8 n行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。
- t, B5 `0 f; B# U其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
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9 s1 X$ D* s) u4 o% C* U( m, o在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。0 v9 m1 {4 u" j: c  r3 e  i4 j9 X* K
警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、* ]. ?+ o( |6 O+ T" H, V, Q+ p
位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、
) V- w% F( X1 K/ F/ d14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。) K( D& v, |& {9 @1 d: o
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根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），
; V' t# E7 c! `; s受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。7 |, m6 _% w/ |! I
在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，
. {) l' l( u$ y* M7 `+ A缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。6 |- u2 g  M0 ?- V
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泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，
0 D% Z5 T: C( B% F( P6 s然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。% r( z  Q, J2 q! t3 R" h) `
除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。
2 N" v! m6 k1 R, l目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。, ~5 t/ ]/ J5 e
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此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。) S$ Q) a0 |# ?- K" y/ |
据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。
4 r$ E9 R$ b2 a: i  q"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。
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这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。
8 A$ c( K* T3 }. }同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。8 c2 f# r, Y+ U
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作者: 22301    时间: 2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者: 我的心好痛    时间: 2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻
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只有在东南亚一代比较活跃- |( f$ W" n& n  V2 u- b+ P
不知道是真是假- `& I1 @7 k! A! D7 h% G$ y
不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚
# w! z0 n: `! l8 V# }2 t& d暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻0 n" _) ^" y' Y, d2 y
不知道为什么
作者: rainwang    时间: 2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者: 语文家庭作业    时间: 2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者: 天策-萌二姐    时间: 2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者: 天策-瑶娥    时间: 2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者: 德罗星    时间: 2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了



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