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标题: 小心防范交易所大宗币商通过散户洗钱。（转载） [打印本页]
作者: 小邪 时间: 2022-11-20 16:06
标题: 小心防范交易所大宗币商通过散户洗钱。（转载）
千言万语就一句话：不要乱卖U!
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其实你所知道的安全出U方法，早就不安全了。大额、频繁、固定买U，就是洗黑钱。场内平台OTC长期出U，绝对冻卡。其实很简单，现在场内黑钱泛滥，许多人说要找大宗，做了很多年交易单数很多、保证金多的那种商家，比如大宗。
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要想安全交易，我们就需要搞懂那些大宗的操作模式。一般币商的操作模式就是：
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散户低于市场价格2-3分卖给币商，而币商通过市场价格卖出去，赚取千分之3左右的利润。但是这里面的风险是什么呢？每个币商的风控标准完全不一样，有的会看流水，通过流水能分辨交易对手是否洗黑钱，有的可以通过交易对手的身份信息判断，但是大多数币商都没有这个技能，导致黑钱进入币商的银行卡后，币商就要通过散户买U，而这时候你散户去卖U，币商卖U的黑钱直接就到了你的卡里，而币商的卡就已经没有钱了。这就是新手币商会遇到的问题，其实不是散户卖U的问题，而是新手币商不专业从而害了很多散户的原因。
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而且最关键的是，这里面还有许多新手币商自己就在干坏事，让人防不胜防。
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作者: 万千梦想 时间: 2022-11-20 16:34
这里面的水太深了，简直是水深火热
作者: rainwang 时间: 2022-11-20 17:34
这个啊，我没看懂，轻易的我也不会买卖币的
作者: benlau0214 时间: 2022-11-20 18:12
那就是真的是要小心一点点的啊
作者: 带笑颜 时间: 2022-11-21 08:53
那咱们博彩，币怎么办啊，也不交易
作者: 当你老了 时间: 2022-11-21 11:23
是的呢，反正也是要多多注意不容易啊
作者: 如梦的生活 时间: 2022-11-21 14:37
那当然是要注意一下的了吧
作者: linhao2016 时间: 2022-11-21 19:19
现在就是不管是什么币都是不安全最后都是要通过银行卡的啊
作者: 赚钱小样 时间: 2022-11-22 10:46
所以说现在是什么也不安全的了
作者: 稳如哈马比 时间: 2022-11-22 11:47
本来就是 一个黑产猖獗的地方
作者: 德罗星 时间: 2022-11-22 20:47
洗钱这样的事情也是正常的哦。
作者: 小邪 时间: 2022-11-23 16:43
& z" _0 E+ U5 W$ J% h$ B/ V" Q洗到的黑钱到自己身上时就不是什么好事情了，还是要注意下~
作者: 屡败屡战 时间: 2022-11-25 07:01
是什么都不安全了感觉现在越来越难
作者: 屡败屡战 时间: 2022-11-25 07:01
是什么都不安全了感觉现在越来越难
作者: 爱美的女人 时间: 2022-11-25 09:47
不卖币怎么换钱呢，是汪是
作者: cwx1994 时间: 2022-11-26 15:24
感谢一下楼主的提醒，这个还是要注意一下的
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