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标题: 银行卡为什么被冻结？（转载） [打印本页]

作者: 吴子杰 时间: 2020-7-6 16:46
标题: 银行卡为什么被冻结？（转载）
本帖最后由吴子杰于 2020-7-6 16:45 编辑

银行卡被冻结，最麻烦，也是最常见的就是GA冻结，

如银行卡被GA冻结，就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关，此种情况下，需要立即落实冻结原因后，再搜集相应证据材料后谨慎处理，避免产生不必要的影响。
GA冻结银行卡往往存在下列几种情形
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动的
如自己参与了刑事犯罪活动，GA机关就犯罪活动立案侦查后，往往会查询并冻结涉案犯罪嫌疑人的财产。
处理方案：刑事案件的直接后果是会限制人身自由，如果GA机关的立案属实，且下发了通缉令，建议咨询律师后前往GA机关进行自首，争取减轻的量刑情节，或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上Dubo或购买违法彩票的
现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的Dubo网站、彩票网站或下载APP进行Dubo或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。
但只要“参与Dubo赌资较大的”，就会违反《治安管理处罚法》第七十条的规定:“以营利为目的，为Dubo提供条件的，或者参与Dubo赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”
3、从事虚拟货币/区块链交易的
2019年11月，天朝人民银行发布公告，强调人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。
目前，市面上虽然存在很多虚拟货币或区块链交易平台，但法律上并不认可，法院及GA不会保护此种交易，且很多平台的服务器终端设置在国外，因此，很多违法犯罪团伙，尤其是电信诈骗团队利用这些平台进行洗钱或转移。
如果经常性从事虚拟货币或区块交易的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被GA冻结。
4、收到其他陌生第三方的转款的
此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络Dubo、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被GA机关冻结。
因此，要避免接收陌生第三方的转款，避免出现不必要的麻烦。

在菠菜网站上提款银行卡被冻结大部分原因就是 "收到其他陌生第三方的转款" 这是一个很霸道的条款。
菠菜网站洗黑钱，本来菠菜在国内就是不合法的，既然是不合法的那怎么洗呢? 不合法的钱使用不合法的方式怎么洗？

不合法的钱，先注册家合法的公司，然后使用这个合法的公司假装赚钱纳税，这样就变成合法的钱了。

菠菜洗黑钱走正规实体菠菜，假装自己是在实体菠菜赢的钱，实体DC的打款账号是在正规银行注册，资金是受法律监管。

黑客盗孟加拉国央行1亿美金，8000万美金在菲律宾DC洗干净了，有兴趣的朋友可以去查下这个新闻。

作者: 一叶轻舟 时间: 2020-7-6 17:13
反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的

作者: 22301 时间: 2020-7-6 17:23
数字货币也是比较风险大啊。

作者: 开心开心 时间: 2020-7-6 17:29
洗黑钱真心让人害怕，看来我们玩也要小心的

作者: 开心开心 时间: 2020-7-6 17:31

一叶轻舟发表于 2020-7-6 17:13
9 C4 z$ U4 g7 e# d0 d; B反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的

说的没错，现在的风控部门抓的很紧呀

作者: 第三杯茶 时间: 2020-7-6 17:40
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 林家二少爷 时间: 2020-7-6 17:57
万狗出的款基本上都是洗黑钱的

作者: 碧海潮生 时间: 2020-7-6 17:58
都在说这个啊，以前有专门介绍的

作者: jby0531 时间: 2020-7-6 18:05
多谢楼主分享了啊这个要看看的

作者: 叶公好龙 时间: 2020-7-6 18:07
那我们怎么办？难道就不玩了吗

作者: yurulee 时间: 2020-7-6 18:14
小户一般都不会遇到冻结问题

作者: txt2013 时间: 2020-7-6 18:38
还看完了看得津津有味

作者: 铁岭吴彦祖 时间: 2020-7-6 18:40
大户人家还是需要担心的，小家小户没事。

作者: 万千梦想 时间: 2020-7-6 18:53
只要玩菠菜，也没有什么好的办法去规避

作者: ronald263 时间: 2020-7-6 19:31
反正跟出款卡被查有非常大的关系了

作者: 搬仓鼠 时间: 2020-7-6 19:40
被楼主说的吓着了，可是也不能不玩

作者: benlau0214 时间: 2020-7-6 19:41
这些只是其中的几个可能,还有很多情况被冻的

作者: loveyo 时间: 2020-7-6 20:40
反正最好是专卡专用，提款到现金再存别的卡

作者: yiyebaofu 时间: 2020-7-6 20:43
最近是很多人都是有这样的问题啊

作者: 空尘 时间: 2020-7-6 21:25
这也值得大这来了解一下的呀

作者: 当你老了 时间: 2020-7-6 21:28
哎，现在大环境不好，能有什么办法呢！

作者: 爱美的女人 时间: 2020-7-6 21:31
只要是菠菜了，就会难免的呀

作者: laiwanwan 时间: 2020-7-6 21:33
我好久没用过的张卡上次兑换万博筹码就那么一次提款出来直接被冻这个怎么说

作者: zoecat 时间: 2020-7-6 21:57
出款卡有问题你就解决不了的

作者: lk1981 时间: 2020-7-6 23:00
看到冻结得太多了还是小心点把

作者: ghjkop 时间: 2020-7-6 23:06
好像看过的，这事谁都不想

作者: a66b77 时间: 2020-7-7 06:39
孟加拉国的央行居然这么菜吗？

作者: sayanara 时间: 2020-7-7 07:03
被冻就是被冻啊，没有那么为什么呢。

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2020-7-7 09:00

22301 发表于 2020-7-6 17:23! J3 @" Z! Y) j
数字货币也是比较风险大啊。

反正我是没有机会搞数字货币

作者: 幸运博彩者123 时间: 2020-7-7 09:14
这个情况也是要了解一下的咯

作者: rainwang 时间: 2020-7-7 11:06
还是我们自己的谨慎，资金量不要太大不要太频繁，也不要只在一个卡上进出

作者: libby 时间: 2020-7-7 12:41
自己到底是犯了哪条只有去相关部门询问了

作者: DavidMoyes 时间: 2020-7-7 13:21
最近确实是出现了好多银行卡被冻结的情况

作者: 老天没眼 时间: 2020-7-7 14:23
赌，银行卡被冻结不敢怼安公和银行，也就是只能找菠菜公司的问题了

作者: 黑色幽默66 时间: 2020-7-7 14:36
多谢楼主普及菠菜知识啊

作者: lj748 时间: 2020-7-7 14:41
你的这个分析也是挺到位的呢

作者: 小小主 时间: 2020-7-7 15:30
主要还是出卡方那边出问题吧

作者: zgfjxm 时间: 2020-7-7 15:37
小户暂时是不用担心银行卡被冻结

作者: 带笑颜 时间: 2020-7-7 16:54
咱也不懂，你赌，就是有风险的

作者: 风晴雪流成河 时间: 2020-7-7 17:57
只要你赌，银行卡就是有风险的，

作者: ljf2008 时间: 2020-7-7 20:14
这个很正常，肯定是抓到了什么地方。

作者: 赚钱小样 时间: 2020-7-8 08:23
反正是要小心玩才行的了

作者: 屡败屡战 时间: 2020-7-8 08:33
现在真的人心惶惶啊老是冻结卡

作者: 乔丹 时间: 2020-7-8 11:11
银行卡被冻结的情况也真的是好吓人啊

作者: yubuluowang 时间: 2020-7-8 11:16
感谢朋友关于冻结的分享

作者: wsxihui9913 时间: 2020-7-8 17:08
这个解释还是非常仔细的啊

作者: linhao2016 时间: 2020-7-8 17:49
反正我是玩的小没有被冻结过

作者: 忘掉过去的忧伤 时间: 2020-7-8 17:56
多谢楼主分享，大环境不好也是事实

作者: zybppp 时间: 2020-7-8 19:02
来学习下有备无患，感谢楼主分享

作者: dngf 时间: 2020-7-8 21:58
科技越来越发达卡风险越来越高

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